四川君合律师事务所

关于四川水井坊股份有限公司

2024年年度股东大会的法律意见书

川君律股字[2025]JH56 号

致：四川水井坊股份有限公司

四川君合律师事务所（以下简称“本所”）接受四川水井坊股份

有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师出席了贵公司召开的2024年年度股东大会，并出具本法律意见书。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、

《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件以及《四川水井坊股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：

1、公司于2025年4月30日在上海证券交易所官网刊载的《四川水井坊股份有限公司第十一届董事会2025年第一次会议决议公告》《四川水井坊股份有限公司第十一届监事会2025年第一次会议决议公告》；

2、贵公司于2025年5月24日、2025年5月29日在上海证券交易所官网刊载的《四川水井坊股份有限公司第十一届董事会20251年第三次临时会议决议公告》《四川水井坊股份有限公司第十一届董事会2025年第四次临时会议决议公告》《四川水井坊股份有限公司

第十一届监事会2025年第一次临时会议决议公告》；

4、贵公司于2025年5月29日在上海证券交易所官网刊载的《四川水井坊股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；

本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意不得用于其他用途。

本所律师现根据有关法律法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会出具如下法律意见：

一、本次股东大会的召集与召开程序

（一）本次股东大会的召集根据《四川水井坊股份有限公司第十一届董事会2025年第四次临时会议决议》及《股东大会通知》，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东大会的召开

1、根据《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已

提前20日以公告方式作出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

2、根据《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知

2的主要内容有：股东大会类型和届次，股东大会召集人，投票方式，

现场会议召开的日期、时间和地点，网络投票的系统、起止日期和投票时间，融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资的投票程序，会议审议事项，股东大会投票注意事项，会议出席对象，会议登记方法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。

3、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开，现

场会议于2025年6月18日（星期三）上午9:30在天府丽都喜来登

饭店（四川省成都市青羊区人民中路1段15号）如期举行。现场

会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。

4、除现场会议外，公司还通过上海证券交易所网络投票系统向

流通股股东提供了网络形式的投票平台。本次股东大会网络投票起止时间为：自2025年6月18日至2025年6月18日。其中，通过交易系统投票平台的投票时间为：2025年6月18日9:15至9:25，9:30至

11:30，13:00至15:00；通过互联网投票平台的投票时间为：2025年

6月18日9:15至15:00。

5、本次股东大会的现场会议由贵公司董事长范祥福先生主持。

本所律师认为，贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格

(一)出席本次股东大会的股东及股东代理人根据本所律师对出席现场会议的股东与截止2025年6月12日在

3中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东进

行的审慎核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计976人，代表贵公司股份317967677股，占贵公司有表决权股份总数的65.6264%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

根据上海证券交易所网络投票系统提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的流通股股东共计964人，代表贵公司股份

9466751股，占公司有表决权股份总数的1.9539%。

（二）出席本次股东大会的其他人员

贵公司部分董事、监事以及董事会秘书、高级管理人员和本所律

师参加了本次股东大会现场会议；贵公司部分董事、监事等人员通过远程视频方式参加了本次股东大会现场会议。

（三）本次股东大会的召集人本次股东大会由贵公司董事会召集。

本所律师认为，出席本次股东大会会议的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会的资格，召集人资格合法。

三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

根据本所律师的查验，贵公司本次股东大会对列入通知的议案作了审议，并以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，第1至

13项议案均为非累积投票议案，其中第10项议案为特别决议议案。

具体议案和表决结果为：

4（一）非累积投票议案

1、议案名称：公司董事会2024年度工作报告

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

A股 317657369 99.9024 235408 0.0740 74900 0.0236

表决结果：通过。

2、议案名称：公司监事会2024年度工作报告

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

A股 317650969 99.9003 233008 0.0732 83700 0.0265

表决结果：通过。

3、议案名称：公司2024年度财务决算报告

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

A股 317642769 99.8978 241108 0.0758 83800 0.0264

表决结果：通过。

4、议案名称：2024年年度报告及其摘要

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

A股 317650569 99.9002 234708 0.0738 82400 0.0260

表决结果：通过。

55、议案名称：2024年度利润分配或资本公积转增股本预案

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

A股 317590069 99.8812 321708 0.1011 55900 0.0177

表决结果：通过。

6、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

A股 317626969 99.8928 238408 0.0749 102300 0.0323

表决结果：通过。

7、议案名称：关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬情况及

2025年度薪酬方案的议案

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

A股 317396969 99.8205 433508 0.1363 137200 0.0432

表决结果：通过。

8、议案名称：关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬

方案的议案

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

A股 317390469 99.8184 447608 0.1407 129600 0.0409

表决结果：通过。

69、议案名称：关于购买董事、监事和高级经理职业责任保险的议案

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

A股 317507169 99.8551 377908 0.1188 82600 0.0261

表决结果：通过。

10、议案名称：关于修订《公司章程》暨取消监事会的议案

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

A股 317644770 99.8984 238907 0.0751 84000 0.0265

表决结果：通过。

11、议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

A股 315046831 99.0814 2835646 0.8918 85200 0.0268

表决结果：通过。

12、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

A股 315025931 99.0748 2840546 0.8933 101200 0.0319

表决结果：通过。

713、议案名称：关于向银行申请授信额度的议案

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

A股 317497188 99.8520 332808 0.1046 137681 0.0434

表决结果：通过。

（二）涉及重大事项应说明5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

1董事会2024年919114996.73412354082.4775749000.7884

度工作报告

2监事会2024年918474996.66672330082.4523837000.8810

度工作报告

32024年度财务决917654996.58042411082.5375838000.8821

算报告

42024年年度报告918434996.66252347082.4702824000.8673

及其摘要

52024年度利润分912384996.02573217083.3858559000.5885

配或资本公积转增股本预案

6关于续聘立信会916074996.41412384082.50911023001.0768计师事务所（特殊普通合伙）的议案

7关于公司董事、893074993.99344335084.56251372001.4441

高级管理人员

2024年度薪酬情

况及2025年度薪酬方案的议案

8关于公司监事892424993.92504476084.71091296001.3641

2024年度薪酬情

况及2025年度薪酬方案的议案

9关于购买董事、904094995.15323779083.9773826000.8695

监事和高级经理

8职业责任保险的

议案10关于修订《公司917855096.60152389072.5144840000.8841章程》暨取消监事会的议案

11关于修订公司658061169.2589283564629.8443852000.8968《股东大会议事规则》的议案12关于修订公《董655971169.0390284054629.89581012001.0652事会议事规则》的议案

13关于向银行申请903096895.04823328083.50271376811.4491

授信额度的议案此外，本次会议还听取了独立董事年度述职报告。

根据贵公司指定的计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及

本所律师的查验，并合并统计了现场投票、网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案均进行了表决，并公布了表决结果。根据表决结果，本次股东大会的上述议案均获得通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

四、结论意见

本所认为，贵公司2024年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

本法律意见书一式三份。

（以下无正文，为本法律意见书签署页）

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