四川水井坊股份有限公司

2026 年第一次临时

股东会会议资料

四川水井坊股份有限公司董事会办公室编制

2026 年 9 月

目录

议案之一................................................. 3

关于选举满加云先生为独立董事的议案.....................................3

议案之二................................................. 4

关于选举非独立董事的议案..........................................4

2.01关于选举Sujay Wasan先生为非独立董事的议案........................4

2.02关于选举Shilpa Vaid女士为非独立董事的议案........................4

2.03关于选举Wong Tsung-Wei先生为非独立董事的议案.................... 4

2.04关于选举顾力颖女士为非独立董事的议案............................... 5

议案之一关于选举满加云先生为独立董事的议案

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，经董事会提名委员会审查通过，公司董事会提名满加云先生为公司十一届董事会独立董事候选人，任期同本届董事会。

满加云先生简历如下：

满加云，男，56岁，中国人民大学会计学本科，高级会计师，税务师，资产评估师。历任国营

第四五二零厂财务处会计及财务主管，四川省资产评估事务所项目经理、西藏分公司总经理，西藏

雅喜实业有限公司财务总监，中联中力信资产评估有限公司四川分公司负责人，四川精财信税务师事务所有限公司董事长，中江凯兴中盛置业有限公司财务总监，中江建投集团党委委员、董事、财务总监，西藏药业独立董事。现任中江建投集团财务顾问。

截至公告日，满加云先生未持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

请各位股东审议、选举。

四川水井坊股份有限公司董事会议案之二关于选举非独立董事的议案

公司3名董事因工作变动将于近期离任公司董事职务，同时蒋磊峰先生已离任公司董事职务，为保障董事会人数在上述变动后仍符合《公司章程》规定，公司董事会提名以下四位非独立董事候选人：

2.01关于选举Sujay Wasan先生为非独立董事的议案

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，经董事会提名委员会审查通过，公司董事会提名Sujay Wasan先生为公司十一届董事会非独立董事候选人，任期同本届董事会。

Sujay Wasan先生简历如下：

Sujay Wasan男，55岁，国籍：新加坡，荷兰奈耶诺德大学工商管理硕士。历任宝洁国际个人健康护理业务首席执行官，宝洁健康护理业务北美区高级副总裁兼区域负责人，宝洁口腔护理业务北美区高级副总裁兼区域负责人。现任帝亚吉欧亚太区及全球免税业务总裁。

截至公告日，Sujay Wasan先生未持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

2.02关于选举Shilpa Vaid女士为非独立董事的议案

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，经董事会提名委员会审查通过，公司董事会提名Shilpa Vaid女士为公司十一届董事会非独立董事候选人，任期同本届董事会。

Shilpa Vaid女士简历如下：

Shilpa Vaid，女，49岁，国籍：印度，新德里国际管理学院工商管理硕士。历任巴帝安盛一般保险公司（班加罗尔）首席人力资源与企业责任官，阿尔温德时尚有限公司（班加罗尔）首席人力资源官，普里奥内&云尾公司人力资源、公共关系及行政设施负责人，亿滋国际（印度）人力资源负责人，帝亚吉欧（印度）首席人力资源官。现任帝亚吉欧亚洲区人力资源总监。

截至公告日，Shilpa Vaid女士未持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

2.03关于选举Wong Tsung-Wei先生为非独立董事的议案

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，经董事会提名委员会审查通过，公司董事会提名Wong Tsung-Wei先生为公司十一届董事会非独立董事候选人，任期同本届董事会。

Wong Tsung-Wei先生简历如下：

Wong Tsung-Wei，男，49岁，国籍：新加坡，新加坡国立大学法学学士，拥有新加坡、纽约、英格兰及威尔士律师执业资格。历任百乐嘉利宝亚太区法务顾问，格兰父子洋酒公司首席法律顾问，帝亚吉欧东南亚区法律顾问，四川水井坊股份有限公司首席公共关系事务官、首席法务官。现任帝亚吉欧东南亚区法律顾问。

截至公告日，Wong Tsung-Wei先生未持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

2.04关于选举顾力颖女士为非独立董事的议案

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，经董事会提名委员会审查通过，公司董事会提名顾力颖女士为公司十一届董事会非独立董事候选人，任期同本届董事会。

顾力颖女士简历如下：

顾力颖，女，41岁，国籍：中国，会计学学士、国际经济法学士，国际会计师公会(资深会员)FAIA，公共会计师协会(资深会员)FIPA，财务会计师公会(资深会员)FIFA，中国总会计师协会中级管理会计师。历任帝亚吉欧中国区营销渠道分析及供应链财务经理、大中华区财务规划与战略总监、大中华区商务财务及企业绩效管理总监、大中华区战略项目财务总监。现任四川水井坊股份有限公司副总经理兼财务总监。

截至公告日，顾力颖女士未持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

请各位股东审议、选举。

四川水井坊股份有限公司董事会