证券代码：600779证券简称：水井坊公告编号：2026-017

四川水井坊股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月30日(二)股东会召开的地点：成都富力丽思卡尔顿酒店（四川省成都市顺城大街

269号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数583

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）311869243

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）64.3678

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。本次会议由董事长范祥福先生主持，公司聘请的四川君合律师事务所律师晋倩如、宋建华出席并见证了会议。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席10人；董事 John O’Keeffe 先生因工作原因未

能列席；

2、公司董事会秘书田冀东先生列席了本次会议；公司总经理干晓峰先生、副总经理兼财务总监蒋磊峰先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《董事会2025年度工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 311439743 99.8622 309700 0.0993 119800 0.0385

2、议案名称：《2025年度利润分配或资本公积转增股本预案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 311463043 99.8697 341000 0.1093 65200 0.0210

3、议案名称：《2025年年度报告》及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 311467043 99.8710 284900 0.0913 117300 0.0377

4、议案名称：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 311435343 99.8608 318800 0.1022 115100 0.03705、议案名称：《关于提名非独立董事候选人的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 311453229 99.8666 317414 0.1017 98600 0.0317

6、议案名称：《关于向银行申请授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 311449159 99.8653 333084 0.1068 87000 0.0279

7、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 311358523 99.8362 430120 0.1379 80600 0.0259

8、议案名称：《关于制定公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 311358123 99.8361 430620 0.1380 80500 0.0259

9、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 311363624 99.8378 433219 0.1389 72400 0.023310、 议案名称：《关于购买董事和高级经理职业责任保险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 311382823 99.8440 387820 0.1243 98600 0.0317

11、议案名称：《关于回购注销2021年员工持股计划部分股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 311501643 99.8821 293000 0.0939 74600 0.0240

12、议案名称：《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 311470543 99.8721 312100 0.1000 86600 0.0279

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称

序票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）号1《董事会2025年度

297352387.37883097009.10071198003.5205工作报告》2《2025年度利润分配或资本公积转增299682388.063534100010.0205652001.9160股本预案》

3《2025年年度报告》

300082388.18102849008.37191173003.4471

及其摘要4《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通296912387.24953188009.36811151003.3824合伙）的议案》5《关于提名非独立董

298700987.77513174149.3274986002.8975事候选人的议案》6《关于向银行申请授

298293987.65553330849.7878870002.5567信额度的议案》7《关于公司董事、高级管理人员2025年289230384.992143012012.6393806002.3686度薪酬情况的议案》8《关于制定公司<董事和高级管理人员

289190384.980443062012.6540805002.3656

薪酬管理制度>的议案》9《关于公司董事、高级管理人员2026年289740485.142043321912.7304724002.1276度薪酬方案的议案》10《关于购买董事和高级经理职业责任保291660385.706238782011.3963986002.8975险的议案》11《关于回购注销

2021年员工持股计303542389.19782930008.6099746002.1923划部分股票的议案》12《关于减少注册资本暨修订<公司章程>300432388.28393121009.1712866002.5449的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次议案11-12为特别决议议案，获得出席现场会议以及参加网络投票

的股东所持有效表决权的2/3以上通过；其余议案均为普通议案，均获得出席现场会议以及参加网络投票的股东所持有效表决权的1/2以上通过；

2、本次股东会还听取了公司独立董事2025年度述职报告。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：四川君合律师事务所

律师：晋倩如、宋建华

(二)律师见证结论意见：

公司2025年度股东会召集和召开的程序、出席本次股东会会议人员和召集

人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

特此公告。

四川水井坊股份有限公司董事会

2026年7月1日