证券代码：600780证券简称：通宝能源公告编号：2022-016
山西通宝能源股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月17日
(二)股东大会召开的地点：公司会议厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）698013278
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
60.8819
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，宣宏斌董事长主持本次会议。会议的召集、召开程序及表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席7人，江华独立董事、夏贵所董事以视频方式参加会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书出席本次会议；全部高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 698013278 100 0 0 0 0
2、议案名称：2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 698013278 100 0 0 0 0
3、议案名称：2021年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
A股 698013278 100 0 0 0 0
4、议案名称：2021年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 698013278 100 0 0 0 0
5、议案名称：2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 698013278 100 0 0 0 0
6、议案名称：2021年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 697147478 99.8759 865800 0.1241 0 0
7、议案名称：2022年度经营建议计划
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 698013278 100 0 0 0 0
8、议案名称：2022年度日常关联交易预案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 37964418 100 0 0 0 0
9、议案名称：关于聘任2022年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 698013278 100 0 0 0 0
10、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 698013278 100 0 0 0 0
11、议案名称：关于修改公司《股东大会议事规则》及《累积投票实施细则》
的议案审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 698013278 100 0 0 0 0
12、议案名称：关于修改公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 698013278 100 0 0 0 0
13、议案名称：关于修改公司《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 696776234 99.8227 1237044 0.1773 0 0
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选
权的比例（%）关于选举宣宏斌为公司十一
14.0168553220098.2119是
届董事会非独立董事的议案
14.02关于选举崔立新为公司十一68473220098.0973是届董事会非独立董事的议案
关于选举李明星为公司十一
14.0368473220098.0973是
届董事会非独立董事的议案关于选举李志炳为公司十一
14.0468473220098.0973是
届董事会非独立董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选
权的比例（%）关于选举姚小民为公司十一
15.0167887062697.2575是
届董事会独立董事的议案关于选举孙水泉为公司十一
15.0267887062697.2575是
届董事会独立董事的议案关于选举王宝英为公司十一
15.0367887062697.2575是
届董事会独立董事的议案
3、关于选举监事的议案
得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选
权的比例（%）关于选举刘建锋为公司十一
16.0167300905296.4178是
届监事会股东监事的议案关于选举王星为公司十一届
16.0267300905296.4178是
监事会股东监事的议案
(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上
6573132451000000
普通股股东
持股1%-5%普
358615741000000
通股股东
持股1%以下
397265982.105886580017.894200
普通股股东其中:市值50万以下普通股000000股东市值50万以
397265982.105886580017.894200
上普通股股东
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数比例（%）票数票数
（%）（%）
2021年度董事
1407000331000000
会工作报告
2021年度监事
2407000331000000
会工作报告
2021年度独立
3407000331000000
董事述职报告
2021年年度报
4407000331000000
告及摘要
2021年度财务
5407000331000000
决算报告
2021年度利润
63983423397.87278658002.127300
分配方案
2022年度经营
7407000331000000
建议计划
2022年度日常
8379644181000000
关联交易预案关于聘任2022
9年度审计机构407000331000000
的议案关于修改《公
10司章程》的议407000331000000
案关于修改公司《股东大会议11事规则》及《累407000331000000积投票实施细则》的议案关于修改公司12《董事会议事407000331000000规则》的议案关于修改公司《独立董事工
133946298996.960512370443.039500作制度》的议案关于选举宣宏
14.012821895569.3339
斌为公司十一届董事会非独立董事的议案关于选举崔立新为公司十一
14.022741895567.3683
届董事会非独立董事的议案关于选举李明星为公司十一
14.032741895567.3683
届董事会非独立董事的议案关于选举李志炳为公司十一
14.042741895567.3683
届董事会非独立董事的议案关于选举姚小民为公司十一
15.012155738152.9664
届董事会独立董事的议案关于选举孙水泉为公司十一
15.022155738152.9664
届董事会独立董事的议案关于选举王宝英为公司十一
15.032155738152.9664
届董事会独立董事的议案关于选举刘建锋为公司十一
16.011569580738.5646
届监事会股东监事的议案关于选举王星为公司十一届
16.021569580738.5646
监事会股东监事的议案
(五)关于议案表决的有关情况说明
1、股东大会第6项议案《2021年度利润分配方案》、第10项议案《关于修改<公司章程>的议案》以特别决议通过，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。其他议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
2、第8项议案《2022年度日常关联交易预案》涉及关联交易，关联股东公
司山西国际电力集团有限公司所持657313245股、山西国际电力资产管理有限
公司所持2735615股回避表决。3、第14-16项议案选举董事、独立董事、监事的议案为累计投票逐项表决议案，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：山西华炬律师事务所
律师：王凤娇、余丹
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会未有股东（或股东授权代理人）提出新议案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，由此做出的本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
山西通宝能源股份有限公司
2022年5月18日
