证券代码：600780股票简称：通宝能源编号：2022-017

山西通宝能源股份有限公司

十一届董事会一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况山西通宝能源股份有限公司十一届董事会一次会议于2022年5月17日在公司会议厅以现场表决方式召开。会议通知和材料已于

2022年5月12日以电子邮件等方式发出且确认送达。会议应到董事

7名，实到7名。公司全体监事和高级管理人员列席会议，经与会董事推举，本次会议由公司董事宣宏斌先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司十一届董事会董事长的议案》

选举宣宏斌先生为公司十一届董事会董事长。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

2、审议通过《关于选举公司十一届董事会各专门委员会委员的议案》

公司十一届董事会各专门委员会人员组成情况如下：

（1）战略委员会由在任的全体董事组成，宣宏斌董事担任召集人。

1（2）提名委员会由王宝英独立董事、孙水泉独立董事、李明星

董事组成，王宝英独立董事担任召集人。

（3）审计委员会由姚小民独立董事、王宝英独立董事、李志炳

董事组成，姚小民独立董事担任召集人。

（4）薪酬与考核委员会由孙水泉独立董事、姚小民独立董事、崔立新董事组成，孙水泉独立董事担任召集人。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审议通过，续聘李明星先生为公司总经理。任期与本届董事会任期一致，自本次会议审议通过日起至十一届董事会任期届满日止。（简历详见附件）表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》

经公司总经理提名，续聘刘海亭先生为公司副总经理、李志炳先生为公司副总经理、张建林先生为公司总会计师。任期与本届董事会任期一致，自本次会议审议通过日起至十一届董事会任期届满日止。

（简历详见附件）

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，续聘李志炳先生为公司董事会秘书。任期与本届董事会任期一致，自本次会议审议通过日起至十一届董事会任期届满日止。（简历详见附件）表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会续聘薛涛女士为证券事务代表，任期与本届董事会任2期一致，自本次会议审议通过日起至十一届董事会任期届满日止。（简历详见附件）

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

三、公告附件

1、山西通宝能源股份有限公司十一届董事会一次会议决议。

2、山西通宝能源股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理

人员的独立意见。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会

2022年5月17日

3附件：简历

1、李明星，男，1966年生，工商管理硕士，高级经济师，注册会计师。2010年起至今任公司党委书记、董事、总经理。

2、刘海亭，男，1971年生，大学本科，工学学士，高级工程师。

现任公司党委委员、副总经理。曾任阳煤集团新疆国泰新华矿业股份有限公司副总经理、阳煤集团新疆国泰新华矿业股份有限公司电力公司总经理。

3、李志炳，男，1972年生，大学本科，高级会计师。现任公司

党委委员、副总经理、董事会秘书。曾任公司纪委书记、证券部经理、证券事务代表。2009年5月获得上海证券交易所第35期董事会秘书资格培训合格证书。

通讯地址：山西省太原市长治路272号

邮政编码：030006

联系电话：0351-7021857

联系传真：0351-7021857

电子信箱：teclzb@163.com

4、张建林，男，1973年生，大学本科，会计师。现任公司总会计师。曾任晋能控股装备制造集团晋丰公司副总会计师兼计划财务部部长、晋能控股装备制造集团天庆公司总会计师。

5、薛涛，女，1981年生，法学硕士，政工师。现任公司证券部

经理、证券事务代表。曾任公司证券部副经理。2013年7月获得上海证券交易所第48期董事会秘书资格培训合格证书。

通讯地址：山西省太原市长治路272号

邮政编码：030006

联系电话：0351-7031995

4联系传真：0351-7031995

电子信箱：tecxue@163.com

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