证券代码：600780股票简称：通宝能源编号：2022-033

山西通宝能源股份有限公司

十一届董事会五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况山西通宝能源股份有限公司十一届董事会五次会议于2022年10月10日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2022年9月28日以电子邮件方式发出且确认送达。会议应到董事7名，实到7名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、会议审议情况1.审议通过公司《关于放弃山西宁武榆树坡煤业有限公司26%股权优先购买权的议案》。

本议案涉及关联交易，关联董事李鑫、崔立新回避表决。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

公司独立董事已发表了事前认可的独立意见和同意的独立意见，本议案须提交公司股东大会审议。

具体内容详见《山西通宝能源股份有限公司关于放弃优先购买权暨关联交易的公告》（2022-035）。

2.审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2022年10月26日召开2022年第二次临时股1东大会，审议《关于放弃山西宁武榆树坡煤业有限公司26%股权优先购买权的议案》。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见《山西通宝能源股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（2022-036）。

三、公告附件

1.山西通宝能源股份有限公司独立董事事前认可独立意见。

2.山西通宝能源股份有限公司独立董事关于放弃优先购买权暨

关联交易事项的独立意见。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会

2022年10月11日

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