证券代码:600780股票简称:通宝能源编号:2024-005
山西通宝能源股份有限公司
十一届监事会十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况山西通宝能源股份有限公司十一届监事会十次会议于2024年4月
23日在公司会议厅召开。会议通知已于2024年4月13日以电子邮件
等方式发出且确认送达。会议应到监事5名,实到5名。本次会议由公司监事会主席刘建锋先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,所作决议合法有效。
二、会议审议情况
(一)审议通过公司《2023年度监事会工作报告》。
表决票:5票,赞成票:5票,反对票:0票,弃权票:0票。
(二)审议通过公司《2023年年度报告及摘要》。
公司监事会根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求,对公司2023年年度报告进行了严格审核,并提出如下书面审核意见:
1.公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2.公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整
1地反映出公司的经营管理和财务状况等事项。
3.在公司监事会提出本意见前,未发现参与公司2023年年度报
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决票:5票,赞成票:5票,反对票:0票,弃权票:0票。
公司2023年年度报告及摘要登载在上海证券交易所网站。2023年年度报告摘要详见《上海证券报》。
(三)审议通过公司《2023年度财务决算报告》。
表决票:5票,赞成票:5票,反对票:0票,弃权票:0票。
(四)审议通过公司《2023年度利润分配方案》。
经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月
31日,公司母公司期末可供分配利润为人民币840531048.09元。公
司拟向全体股东每股派发现金红利0.18元(含税)。截至2023年12月
31日,公司总股本1146502523股,以此计算合计拟派发现金红利
206370454.14元(含税)。本年度公司现金分红比例为30.36%。
监事会认为本议案充分考虑了维护股东权利以及公司发展的资金
需求等因素,严格履行现金分红相应的决策程序,符合公司未来发展及全体股东的长远利益。
表决票:5票,赞成票:5票,反对票:0票,弃权票:0票。
具体内容详见《山西通宝能源股份有限公司2023年年度利润分配方案公告》(2024-006)。
(五)审议通过公司《2024年度日常关联交易预案》。
公司2024年度日常关联交易预计公开、公平、合理,是公司正常生产经营所需;交易价格公允,未损害中小股东和非关联股东的权益,符合有关法律、法规和公司章程的规定。
表决票:5票,赞成票:5票,反对票:0票,弃权票:0票。
具体内容详见《山西通宝能源股份有限公司2024年度日常关联交
2易预计公告》(2024-007)。
(六)审议通过公司《2023年度内部控制评价报告》。
表决票:5票,赞成票:5票,反对票:0票,弃权票:0票。
具体内容详见上海证券交易所网站。
(七)审议通过公司《2023年度社会责任报告》。
表决票:5票,赞成票:5票,反对票:0票,弃权票:0票。
具体内容详见上海证券交易所网站。
(八)审议通过公司《2024年第一季度报告》。
公司监事会根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求,对公司2024年第一季度报告进行了严格审核,并提出如下书面审核意见:
1.公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2.公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司的经营管理和财务状况等事项。
3.在公司监事会提出本意见前,未发现参与公司2024年第一季
度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决票:5票,赞成票:5票,反对票:0票,弃权票:0票。
公司2024年第一季度报告详见上海证券交易所网站及上海证券报。
以上议案中第(一)至(五)项尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司监事会
2024年4月25日
3