通宝能源:山西通宝能源股份有限公司2025年度日常关联交易预计公告

证券代码：600780股票简称：通宝能源编号：2025-007

山西通宝能源股份有限公司

2025年度日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次日常关联交易预计尚须提交公司股东大会审议。

●本次日常关联交易预计不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

一、日常关联交易预计的基本情况

（一）日常关联交易预计履行的审议程序

公司于2025年4月23日召开十一届董事会十六次会议，审议通过了《2025年度日常关联交易预案》，关联董事李鑫先生、崔立新先生回避表决，其他非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权一致同意并通过了该议案。本议案尚须提交公司股东大会审议批准，关联股东回避表决。

公司独立董事召开十一届董事会独立董事专门会议二次会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《2025年度日常关联交易预案》并发表意见：认为公司2025年预计发生的日常关联交易为公司日常

1经营活动的正常业务往来，有利于公司业务稳定发展；关联交易定价

政策和定价依据公平公允，不会对公司独立性构成影响，不会侵害公司及非关联方股东利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议同意将该议案提交公司董事会审议。

公司监事会对公司2025年度日常关联交易进行审议，认为公司

2025年度日常关联交易预计公开、公平、合理，是公司正常生产经

营所需；交易价格公允，未损害中小股东和非关联股东的权益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

2024年度实际预计金额与实际

关联交易2024年度预计关联人发生金额发生金额差异较

类别金额（万元）（万元）大的原因向关联人购晋能控股电力集团有

166495155582.43电量减少等

买燃料限公司燃料分公司向关联人销晋能控股集团有限公关联供电客户及

2200010750.83

售商品司所属企业用电量变化等晋能快成物流科技有

1956017812.79

接受关联人限公司提供的劳务晋能控股电力集团有

18002309.83

限公司所属企业晋能电力集团售电有

1456513648.19

限公司其他晋能控股电力集团有

1013978.32

限公司所属企业

合计225433201082.39

（三）2025年度日常关联交易情况预计本年年初本次预至本年3月占同计金额占同类上年实际发关联交易本次预计金交易主31日与关类业与上年关联人业务比生金额

类别额（万元）要内容联人累计务比实际发例（%）（万元）

已发生的例（%）生金额交易金额差异较

2（万元）大的原

因晋能控股电力集

团有限公司燃料160000煤炭10041071.65155582.43100向关联人分公司购买燃料

小计160000/10041071.65155582.43100晋能控股集团有

18000售电1.693552.9710750.831.21

向关联人限公司所属企业销售商品

小计18000/1.693552.9710750.831.21

生产/服晋能控股集团有

2500务所需/23.1971.27/

向关联人限公司所属企业商品等购买商品

小计2500//23.1971.27/平定德运昌物流

10000运费64.522231.766.490.04

有限公司变更晋能控股集团有运输方

5500运费35.481192.2400

接受关联限公司所属企业

人提供的运维/物

劳务晋能控股集团有3500业等服/392.622309.83/限公司所属企业务类

小计19000//3816.622316.32/晋能电力集团售资产

145651003020.2013648.19100

电有限公司承租

晋能控股集团有房屋/土

300091.96235.77978.3280.24

限公司所属企业地承租其他晋能控股集团有房屋

10024.1715.0760.9918.91

限公司所属企业出租

小计17665//3271.0414687.50/

合计217165//51735.47183408.35/

二、关联方介绍和关联关系

（一）晋能控股电力集团有限公司燃料分公司

31.关联方的基本情况

企业名称：晋能控股电力集团有限公司燃料分公司

统一社会信用代码：91149900MA0MTHWT26

成立时间：2021年5月21日

法定代表人：马立骁

注册地址：山西转型综合改革示范区学府产业园南中环街426号山西国际金融中心2号楼11层经营范围：一般项目：凭总公司授权开展经营活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）主要股东：晋能控股集团有限公司

2.与上市公司的关联关系

晋能控股电力集团有限公司燃料分公司为公司间接控股股东晋能控股电力集团有限公司所属分公司。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人第（二）款规定的关联关系情形。

（二）晋能控股集团有限公司

1.关联方的基本情况

企业名称：晋能控股集团有限公司

统一社会信用代码：91140000MA0LAJ3H0K

成立时间：2020年10月10日

法定代表人：李国彪

注册资本：5000000万元

注册地址：山西省大同市平城区太和路

经营范围：以自有资金对外投资；资产管理；矿产资源开采：煤炭开采；煤炭加工；煤炭的运输和销售；煤炭批发经营；煤焦科技开4发、技术转让；煤矿工程设计及技术咨询；机械制造；工业设备（含锅炉、电梯）安装、租赁，特种设备安装；仪器仪表制造、维修；电信业务：专网通讯，基础电信、增值电信业务、互联网信息服务；饮用水供水及工业用水生产、销售；食品经营；住宿服务；文化娱乐服务；电力供应：售电业务、电力业务、发电业务、输电业务；电力设

备及器材销售；发电、输变电工程的技术咨询；建筑材料、金属材料（除贵稀金属）、电力设备及相关产品的采购和销售；进出口：经营

本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；

经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；污水处理；供暖设备安

装、维修服务；矿山救护服务及专业人员培训；房屋、机电设备、工程机械设备的租赁；自备铁路的维护；会议、会展服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主要股东：山西省国有资本运营有限公司

2.与上市公司的关联关系晋能控股集团有限公司是公司间接控股股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人第（一）款规定的关联关系情形。

（三）平定德运昌物流有限公司

1.关联方的基本情况

企业名称：平定德运昌物流有限公司

统一社会信用代码：91140321573352476Y

成立时间：2011年4月20日

法定代表人：魏增胜

注册资本：500万元

5注册地址：阳泉市平定县冠山镇红卫村

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务；城市配送运输服务（不含危险货物）；住宿服务；烟草专卖品进出口；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：煤炭及制品销售；物业管理；五金产品零售；电线、电缆经营；会议及展览服务；金属材料销售；计算机软硬件及辅助设备零售；

园林绿化工程施工；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；小微型客车租赁经营服务；办公用品销售；劳动保护用品销售；汽车零配件零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；耐火材料销售；食品销售（仅销售预包装食品）；通讯设

备销售；木材销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）主要股东：山西煤炭运销集团阳泉平定有限公司

2.与上市公司的关联关系

平定德运昌物流有限公司是公司间接控股股东晋能控股电力集

团有限公司的孙公司。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》

第6.3.3条关联法人第（二）款规定的关联关系情形。

（四）晋能电力集团售电有限公司

1.关联方的基本情况

企业名称：晋能电力集团售电有限公司

统一社会信用代码：91140000MA0GTJ2K8A

成立时间：2016年3月21日

法定代表人：冯超伟

6注册资本：40000万元