证券代码：600780证券简称：通宝能源公告编号：2025-014

山西通宝能源股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月16日

(二)股东大会召开的地点：公司会议厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数241

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）706718078

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）61.6412

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，李鑫董事长主持本次会议。会议的召集、召开程序及表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的规定。

1(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司董事会秘书出席会议；全部高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 701673275 99.2861 4010101 0.5674 1034702 0.1465

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 701673175 99.2861 4005301 0.5667 1039602 0.1472

3、议案名称：2024年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 701673175 99.2861 3994301 0.5651 1050602 0.1488

24、议案名称：2024年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 701674875 99.2863 3989101 0.5644 1054102 0.1493

5、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 701674775 99.2863 4107901 0.5812 935402 0.1325

6、议案名称：2024年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 701592075 99.2746 4964901 0.7025 161102 0.0229

7、议案名称：关于续聘2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 701783875 99.3018 4095401 0.5794 838802 0.1188

8、议案名称：关于公司董事2024年度薪酬的议案

3审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 701635975 99.2808 4151001 0.5873 931102 0.1319

9、议案名称：2025年度经营建议计划

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 701865375 99.3133 3995501 0.5653 857202 0.1214

10、议案名称：2025年度日常关联交易预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 41714815 89.3840 3993001 8.5559 961402 2.0601

11、议案名称：关于拟注册发行公司债券的方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 701692375 99.2888 4247901 0.6010 777802 0.1102

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

4持股5%以

上普通股657313245100.000000.000000.0000股东持股

1%-5%普35861574100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以

下普通股841725662.1508496490136.65951611021.1897股东

其中:市值50万以

356068384.131461900114.6256526021.2430

下普通股股东市值50万

以上普通485657352.1596434590046.67501085001.1654股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

2024年度利

64427883089.6244496490110.04941611020.3262

润分配方案

2025年度日

10常关联交易4171481589.384039930018.55599614022.0601

预案

(四)关于议案表决的有关情况说明

第10项议案《2025年度日常关联交易预案》涉及关联交易，关联股东山西

国际电力集团有限公司所持657313245股、山西国际电力资产管理有限公司所持2735615股回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：山西华炬律师事务所

5律师：安燕晨、杨扬

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会未有股东（或股东授权代理人）提出新议案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、

规范性文件和《公司章程》的规定，由此做出的本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会

2025年5月17日

*上网公告文件山西华炬律师事务所关于山西通宝能源股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。

*报备文件山西通宝能源股份有限公司2024年年度股东大会决议。

6