证券代码：600780股票简称：通宝能源编号：2026-010

山西通宝能源股份有限公司

2025年度日常关联交易执行情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东会审议：否

●日常关联交易对上市公司的影响：山西通宝能源股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易根据业务特点和发展需要，是日常经营中必须发生的行为，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响，不会对关联人形成较大的依赖，不存在损害公司及股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年4月23日召开的十一届董事会十六次会议、2025年5月16日召开的2024年度股东大会审议通过了《2025年度日常关联交易预案》，对2025年度可能发生的日常关联交易进行了年度预计。具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的《山西通宝能源股份有限公司2025年度日常关联交易预计公告》（2025-007）。

12025年10月28日召开的十二届董事会三次会议、2025年12月18日召开的2025年第二次临时股东会审议通过了《关于与晋能控股集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》，具体内容详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的《山西通宝能源股份有限公司关于与晋能控股集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》（2025-027）。

本次《2025年度日常关联交易执行情况的议案》经2026年4月

23日召开的十二届董事会六次会议审议通过，关联董事李鑫、崔立

新回避表决，其他非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权一致同意并通过了本议案。

公司独立董事召开十二届董事会独立董事专门会议三次会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《2025年度日常关联交易执行情况的议案》并发表意见：认为公司2025年度日常关联交易符合公

司实际经营需要，决策程序合法合规。报告期内实际交易定价遵循公允原则，未发现损害公司及非关联股东利益的情形，不影响公司独立性，符合有关法律、法规和《公司章程》等有关规定。会议同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况预计金额与

2025年度预2025年度实

关联交易交易主要内实际发生金关联人计金额（万际发生金额类别容额差异较大元）（万元）的原因晋能控股电力集团有

煤炭160000133644.88电量下降向关联人限公司燃料分公司购买燃料

小计160000133644.88向关联人晋能控股集团有限公

售电1800011038.97电价下降销售商品司所属企业

2小计1800011038.97

晋能控股集团有限公生产/服务所

25001554.59

向关联人司所属企业需商品等购买商品

小计25001554.59平定德运昌物流有限

运费100006571.10公司晋能控股集团有限公

接受关联运费55007006.39司所属企业人提供的

劳务晋能控股集团有限公运维/物业等35002892.33司所属企业服务类

小计1900016469.82晋能电力集团售电有资产

1456513650.37

限公司承租

晋能控股集团有限公房屋/土地承

3000978.32

司所属企业租其他晋能控股集团有限公房屋

10057.09

司所属企业出租

小计/1766514685.78

合计217165177394.04每日最高余

额（含累计存款利息）不高117044.82于人民币21在关联人的财晋能控股集团财亿元

务公司存/贷款务有限公司每日最高余

额（含累计贷款利息）不高0于人民币21亿元

二、关联方介绍和关联关系

（一）晋能控股电力集团有限公司燃料分公司

1.关联方的基本情况

企业名称：晋能控股电力集团有限公司燃料分公司

3统一社会信用代码：91149900MA0MTHWT26

成立时间：2021年5月21日

法定代表人：马立骁

注册地址：山西转型综合改革示范区学府产业园南中环街426号山西国际金融中心2号楼11层经营范围：一般项目：凭总公司授权开展经营活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）主要股东：晋能控股集团有限公司

2.与上市公司的关联关系

晋能控股电力集团有限公司燃料分公司为公司间接控股股东晋能控股电力集团有限公司所属分公司。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人第（二）款规定的关联关系情形。

（二）晋能控股集团有限公司

1.关联方的基本情况

企业名称：晋能控股集团有限公司

统一社会信用代码：91140000MA0LAJ3H0K

成立时间：2020年10月10日

法定代表人：曹阳

注册资本：5000000万元

注册地址：山西省大同市平城区太和路

经营范围：以自有资金对外投资；资产管理；矿产资源开采：煤炭开采；煤炭加工；煤炭的运输和销售；煤炭批发经营；煤焦科技开发、技术转让；煤矿工程设计及技术咨询；机械制造；工业设备（含锅炉、电梯）安装、租赁，特种设备安装；仪器仪表制造、维修；电

4信业务：专网通讯，基础电信、增值电信业务、互联网信息服务；饮

用水供水及工业用水生产、销售；食品经营；住宿服务；文化娱乐服务；电力供应：售电业务、电力业务、发电业务、输电业务；电力设

备及器材销售；发电、输变电工程的技术咨询；建筑材料、金属材料（除贵稀金属）、电力设备及相关产品的采购和销售；进出口：经营

本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；

经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；污水处理；供暖设备安

装、维修服务；矿山救护服务及专业人员培训；房屋、机电设备、工程机械设备的租赁；自备铁路的维护；会议、会展服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主要股东：山西省人民政府国有资产监督管理委员会

2.与上市公司的关联关系晋能控股集团有限公司是公司间接控股股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人第（一）款规定的关联关系情形。

（三）平定德运昌物流有限公司

1.关联方的基本情况

企业名称：平定德运昌物流有限公司

统一社会信用代码：91140321573352476Y

成立时间：2011年4月20日

法定代表人：魏增胜

注册资本：500万元

注册地址：阳泉市平定县冠山镇红卫村

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服

5务；城市配送运输服务（不含危险货物）；住宿服务；烟草专卖品进出口；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：煤炭及制品销售；物业管理；五金产品零售；电线、电缆经营；会议及展览服务；金属材料销售；计算机软硬件及辅助设备零售；

园林绿化工程施工；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；小微型客车租赁经营服务；办公用品销售；劳动保护用品销售；汽车零配件零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；耐火材料销售；食品销售（仅销售预包装食品）；通讯设

备销售；木材销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）主要股东：山西煤炭运销集团阳泉平定有限公司

2.与上市公司的关联关系

平定德运昌物流有限公司是公司间接控股股东晋能控股电力集

团有限公司的孙公司。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》

第6.3.3条关联法人第（二）款规定的关联关系情形。

（四）晋能电力集团售电有限公司

1.关联方的基本情况

企业名称：晋能电力集团售电有限公司

统一社会信用代码：91140000MA0GTJ2K8A

成立时间：2016年3月21日

法定代表人：冯超伟

注册资本：40000万元

注册地址：太原市杏花岭区东辑虎营15号6经营范围：许可项目：供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；合同能源管理；节能管理服务；电动汽车充电基础设施运营；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）主要股东：晋能电力集团有限公司

2.与上市公司的关联关系

晋能电力集团售电有限公司是公司控股股东山西国际电力集团

有限公司的孙公司。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》

第6.3.3条关联法人第（二）款规定的关联关系情形。

（五）晋能控股集团财务有限公司

1.关联方的基本情况

企业名称：晋能控股集团财务有限公司

统一社会信用代码：91140500694270485X

成立时间：1992年12月12日

法定代表人：段建勋

注册资本：204082万元

注册地址：山西省晋城市城区北石店（晋煤集团大门旁）

经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单

位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、

债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资；

经银行业监督管理机构批准的其他业务。（除依法须经批准的项目外，

7凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：晋能控股集团有限公司

2.与上市公司的关联关系

晋能控股集团财务有限公司是公司间接控股股东晋能控股集团有限公司的控股子公司。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规

则》第6.3.3条关联法人第（二）款规定的关联关系情形。

（六）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

在前期同类关联交易中，关联方按约定履行相关承诺，未出现违约情形，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易的主要内容包括购买燃料/商品、销售商品、接受劳务、租赁及财务公司存贷款业务等。

上述关联交易购买燃料类关联交易以中长期电煤价格及市场价格定价，销售商品类关联交易按政府部门定价及市场化交易确定价格，其余交易均以市场价格为基础确定交易价格。

财务公司存贷款业务中，双方协议约定存款利率根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款利率厘定，并应不低于中国国内主要商业银行同期同类存款利率，且不低于其他成员企业同期在晋能控股集团财务有限公司同类存款的存款利率。信贷利率及费率，在中国人民银行发布的贷款市场报价利率基础上，综合考虑期限、业务类别、产业政策、风险溢价等因素厘定，并应不高于公司在国内其他金融机构取得的同期同档次信贷利率及费率水平，且不高于晋能控股集团财务有限公司就同类业务向除甲方以外的其他方提供服务所收取的平均费用水平。

公司关联交易的定价遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，

8保证不损害公司及其他股东的利益。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述日常关联交易事项为公司日常经营中必须发生的行为，是基于公司正常生产、经营活动所必要的。上述交易不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会

2026年4月25日

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