证券代码：600780证券简称：通宝能源公告编号：2026-018

山西通宝能源股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月17日

(二)股东会召开的地点：公司会议厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数410

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）715056873

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

62.3685

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，李鑫董事长主持本次会议。会议的召集、召开程序及表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况1、公司在任董事6人，列席6人。

2、董事会秘书和其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 709048691 99.1597 5927182 0.8289 81000 0.0114

2、议案名称：2025年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 709104391 99.1675 5527682 0.7730 424800 0.0595

3、议案名称：2025年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 710555491 99.3704 4475182 0.6258 26200 0.00384、议案名称：关于续聘 2026 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 709217191 99.1833 5806682 0.8120 33000 0.0047

5、议案名称：董事、高级管理人员薪酬管理制度

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 708993191 99.1520 6010382 0.8405 53300 0.0075

6、议案名称：2026年度董事薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 708954891 99.1466 6025482 0.8426 76500 0.0108

7、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬执行情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 708994091 99.1521 5985082 0.8370 77700 0.01098、议案名称：2026 年度经营建议计划

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 710435091 99.3536 4322082 0.6044 299700 0.0420

说明：本次会议听取了公司《2026年度高级管理人员薪酬方案》。

(二)现金分红分段表决情况股东分段同意反对弃权

情况票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以

上普通股657313245100.000000.000000.0000股东持股

1%-5%普35861574100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以

下普通股1738067279.4288447518220.4513262000.1199股东

其中:市值50万以

1054931393.81546692335.9515262000.2331

下普通股股东市值50万

以上普通683135964.2207380594935.779300.0000股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

32025年度5324224692.204544751827.7500262000.0455利润分配方

案关于续聘

2026年度

45190394689.8868580668210.0559330000.0573

审计机构的议案

董事、高级

5管理人员薪5167994689.4989601038210.4087533000.0924

酬管理制度

2026年度

6董事薪酬方5164164689.4326602548210.4348765000.1326

案关于公司董事2025年

75168084689.5005598508210.3649777000.1346

度薪酬执行情况的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会不涉及特别表决、回避表决等事项。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：山西华炬律师事务所

律师：安燕晨、殷婷婷

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公

司《公司章程》的规定。本次会议召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会未有股东（或股东授权代理人）提出新议案，同时，本次股东会没有对《会议通知》之外的未列明事项进行表决。本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由此作出的本次股东会决议合法有效。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会

2026年6月18日