新钢股份:新钢股份第九届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：600782证券简称：新钢股份公告编号：临2023-072

新余钢铁股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2023年12月27日，新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）

第九届董事会第十六次会议在公司会议室召开，本次会议通知及会议材料

以传真和电子邮件方式送达，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长刘建荣先生主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人；公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开方式符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于公司<2023 年 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等有关规定，公司制定了《新余钢铁股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要》，拟实施公司2023年限制性股票激励计划。

董事刘建荣、刘坚锋、廖鹏、卢梅林等4人为激励计划的激励对象，均回避对本议案的表决，其他董事均参与表决。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划业绩考核办法>的议案》

为保证限制性股票激励计划的顺利推进和实施，建立责、权、利相一致的激励与约束机制，形成良好均衡的薪酬考核体系，在充分保障股东利益的前提下，依照公开、公平、公正，以及收益与贡献相对等、激励计划与激励对象业绩、能力、态度紧密相结合的原则，制订了《2023年限制性股票激励计划业绩考核办法》。

董事刘建荣、刘坚锋、廖鹏、卢梅林等4人为激励计划的激励对象，均回避对本议案的表决，其他董事均参与表决。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划管理办法>的议案》

为贯彻落实《新钢股份2023年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，明确激励计划的管理机构及其职责权限、实施流程、特殊情形处理、信息披露、财务会计与税收处理、监督管理等各项内容，制定了《2023年限制性股票激励计划管理办法》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。（四）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》董事会同意公司于2024年1月15日以现场投票和网络投票相结合方

式召开公司2024年第一次临时股东大会，审议公司部分监事调整事项。