证券代码：600782证券简称：新钢股份公告编号：临2024-008

新余钢铁股份有限公司

2023年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*每10股分配比例：每10股派发现金红利1.50元（含税）。

*如在实施利润分配的股权登记日前新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

*本公司第九届董事会第十八次会议及第九届监事会第十七次

会议审议通过了《新钢股份2023年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过。

一、公司2023年度利润分配预案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司剩余可供股东分配利润14126895066.19元。

公司2023年年度利润分配预案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向实施权益分派股权登记日的全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。公司不进行资本公积金转增股本。

截至2023年12月31日，公司总股本3145652149股，以此测算合计拟派发现金红利471847822.35元(含税)，占2023年度占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的94.80%。

如在实施权益分派的股权登记日之前，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

二、履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2024年4月21日公司召开第九届董事会第十八次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《新钢股份2023年年度利润分配预案》，董事会认为：根据公司目前总体运营情况，在保证公司持续稳健发展的前提下，与所有股东共享公司经营成果，符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《公司章程》等有关规定。本次利润分配方案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（二）审计委员会意见

该议案经公司第九届董事会审计委员会会议事前审议通过，董事会审计委员会认为：在保证公司持续稳健发展的前提下，与所有股东共享公司经营成果，有利于公司长远发展，符合相关规定，同意提交公司董事会第十八次会议审议。

（三）监事会意见

公司监事会认为：本次利润分配方案的议案是在保证公司正常经

营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，有利于公司的健康、稳定、可持续发展，审议程序合法合规，同意本次2023年度利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配事项尚需获得公司2023年度股东大会审议通过后

方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新余钢铁股份有限公司董事会

2024年4月23日