证券代码：600782证券简称：新钢股份公告编号：临2025-040

新余钢铁股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年5月20日

(二)股东会召开的地点：江西省新余市渝水区公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有

股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数240

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1591514591

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表

决权股份总数的比例（%）50.5941

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长刘建荣先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司董事会秘书及部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、新钢股份2024年度董事会工作报告

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1584970845 99.5888 6313746 0.3967 230000 0.0145

普通股合计:158497084599.588863137460.39672300000.0145

2、新钢股份2024年度监事会工作报告

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1585027545 99.5923 6251946 0.3928 235100 0.0149

普通股合计:158502754599.592362519460.39282351000.0149

3、独立董事2024年度述职报告

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1585005745 99.5910 6273746 0.3941 235100 0.0149

普通股合计:158500574599.591062737460.39412351000.01494、新钢股份2024年度报告及摘要

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1585169945 99.6013 6109546 0.3838 235100 0.0149

普通股合计:158516994599.601361095460.38382351000.0149

5、新钢股份2024年度内部控制评价报告

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1584917145 99.5854 6301946 0.3959 295500 0.0187

普通股合计:158491714599.585463019460.39592955000.0187

6、新钢股份2024年财务决算报告

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1580347845 99.2983 10898746 0.6848 268000 0.0169

普通股合计:158034784599.2983108987460.68482680000.0169

7、新钢股份2024年度利润分配的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1584964545 99.5884 6473246 0.4067 76800 0.0049

普通股合计:158496454599.588464732460.4067768000.0049

8、关于聘任会计师事务所的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1580232845 99.2911 11013746 0.6920 268000 0.0169

普通股合计:158023284599.2911110137460.69202680000.0169

9、关于计提资产减值准备及资产报废损失的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1584971445 99.5888 6457746 0.4057 85400 0.0055

普通股合计:158497144599.588864577460.4057854000.0055

10、2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1585041767 99.5932 6384524 0.4011 88300 0.0057普通股合计: 1585041767 99.5932 6384524 0.4011 88300 0.0057

11、关于调整独立董事薪酬的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1585079467 99.5956 6352324 0.3991 82800 0.0053

普通股合计:158507946799.595663523240.3991828000.0053

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1新钢股份2024年12021864894.837763137464.98072300000.1816

度董事会工作报告

2新钢股份2024年12027534894.882562519464.93202351000.1855

度监事会工作报告

3独立董事2024年12025354894.865362737464.94922351000.1855

度述职报告

4新钢股份2024年12041774894.994861095464.81962351000.1856

度报告及摘要

5新钢股份2024年12016494894.795463019464.97142955000.2332

度内部控制评价报告

6新钢股份2024年11559564891.1908108987468.59772680000.2115

财务决算报告

7新钢股份2024年12021234894.832864732465.1065768000.0607

度利润分配的议案

8关于聘任会计师事11548064891.1000110137468.68842680000.2116

务所的议案

9关于计提资产减值12021924894.838264577465.0943854000.0675

准备及资产报废损

失的议案102024年度董事、监12028957094.893763845245.0366883000.0697事及高级管理人员薪酬执行情况的议案

11关于调整独立董事12032727094.923463523245.0112828000.0654

薪酬的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

根据《公司章程》的有关规定，上述议案为普通决议，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：江西华邦律师事务所

律师：陈宽、胡子连

（二）律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、

法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

特此公告。

新余钢铁股份有限公司董事会

2025年5月21日