证券代码：600782证券简称：新钢股份公告编号：临2026-023

新余钢铁股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

*征集事项相关提案的表决结果（不适用）

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月15日

(二)股东会召开的地点：新钢股份300会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数620

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1629490259

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）51.1771

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次会议由董事会召集。公司董事长刘建荣先生因公务出差以视频方式参会。经

全体董事共同推举，本次会议由公司副董事长刘坚锋先生主持。以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、董事会秘书及部分其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：新钢股份2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1585722057 97.3139 39103802 2.3997 4664400 0.2864

2、议案名称：新钢股份2025年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1584869057 97.2616 37837902 2.3220 6783300 0.41643、议案名称：新钢股份 2025 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1585880357 97.3237 39418802 2.4190 4191100 0.2573

4、议案名称：新钢股份2025年度内部控制评价报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1585389657 97.2935 38997902 2.3932 5102700 0.3133

5、议案名称：新钢股份2025年度利润分配议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 1605699879 98.5400 19785680 1.2142 4004700 0.2458

6、议案名称：新钢股份未来三年股东回报规划

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1600135257 98.1985 24640802 1.5121 4714200 0.2894

7、议案名称：关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1592825557 97.7499 31618702 1.9404 5046000 0.3097

8、议案名称：8、关于确认董事和高管2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的

议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1584602179 97.2452 44100880 2.7064 787200 0.0484

9、议案名称：9、新钢股份2025年度日常关联交易执行情况

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 116567260 72.6858 42122602 26.2656 1681400 1.0486

(二)现金分红分段表决情况股东同意反对弃权

分段票数比例（%）票数比例（%）票数比例情况（%）持股

5%以

上普1469118997100.000000.000000.0000通股股东持股

1%-5%00.000000.000000.0000

普通股股东持股

1%以

下普13658088285.16541978568012.337440047002.4972通股股东

其中:市值

50万

以下7583992292.400859042807.19353329000.4057普通股股东市值

50万

以上

6074096077.58041388140017.729836718004.6898

普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

5新钢股份2025年13658197854004

85.165412.33742.4972

度利润分配议案0882680700

6新钢股份未来三13101246404714

81.695515.36482.9397年股东回报规划6260802200

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、根据《公司章程》的有关规定，议案九为关联交易议案，控股股东新余钢铁

集团有限公司已回避表决。

2、议案5、议案6对中小投资者的表决情况进行了单独计票。3、本次会议无特别表决议案。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：江西华邦律师事务所

律师：陈宽、胡子连

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集召开程序，出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。

特此公告。

新余钢铁股份有限公司董事会

2026年5月16日