证券代码：600782证券简称：新钢股份公告编号：临2025-079

新余钢铁股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：有

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月29日

(二)股东会召开的地点：江西省新余市渝水区新钢股份会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份

情况：

1、出席会议的股东和代理人人数

322

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）

136305283

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决

权股份总数的比例（%）7.9482

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长刘建荣先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人

2、董事会秘书及部分其他高管列席会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于与宝武集团财务有限责任公司签署〈金融服务

协议〉暨关联交易的议案

审议结果：不通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 63575798 46.6422 72123985 52.9135 605500 0.4443

2、议案名称：关于公司2025年度日常性关联交易执行情况暨2026年度关联交易预计情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 111743402 81.9802 23971681 17.5867 590200 0.4331

(二)关于议案表决的有关情况说明议案1《关于与宝武集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》及议案2《关于公司2025年度日常性关联交易执行情况暨2026年度关联交易预计情况的议案》涉及关联交易，关联股东新余钢铁集团有限公司，持有公司有效表决权股份1469118997股，回避表决上述议案。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：江西华邦律师事务所

律师：陈宽、胡子连

（二）律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集召开程序，出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东会规则》

等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。

特此公告。

新余钢铁股份有限公司董事会

2025年12月30日