证券代码：600783证券简称：鲁信创投公告编号：2022-42
鲁信创业投资集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年6月21日
(二) 股东大会召开的地点：济南市经十路 9999号黄金时代广场 C 座 410会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）519352248
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）69.7717
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，公司董事长陈磊先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书王晶女士出席会议；副总经理葛效宏先生、副总经理于晖先生、副总经理邱方先生、副总经理董琦先生、财务总监段晓旭女士列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 519265648 99.9833 86600 0.0167 0 0.0000
2、议案名称：公司2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A股 519265648 99.9833 86600 0.0167 0 0.0000
3、议案名称：公司2021年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 519265648 99.9833 86600 0.0167 0 0.0000
4、议案名称：公司2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 519265648 99.9833 86600 0.0167 0 0.0000
5、议案名称：公司2021年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A股 519265748 99.9833 86500 0.0167 0 0.0000
6、议案名称：公司2021年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 519265648 99.9833 86600 0.0167 0 0.0000
7、议案名称：关于使用暂时闲置资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 519265748 99.9833 86500 0.0167 0 0.0000
8、议案名称：关于使用自有资金开展证券投资及定增投资的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 519265748 99.9833 86500 0.0167 0 0.0000
9、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 519265648 99.9833 86600 0.0167 0 0.0000
10、议案名称：关于公司2022年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 519265648 99.9833 86600 0.0167 0 0.0000
11、议案名称：关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 519265648 99.9833 86600 0.0167 0 0.0000
12、议案名称：关于本次重大资产出售方案的议案
12.01议案名称：标的资产
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 519265648 99.9833 86600 0.0167 0 0.0000
12.02议案名称：交易方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 519265648 99.9833 86600 0.0167 0 0.0000
12.03议案名称：标的资产的估值与作价审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 519265648 99.9833 86600 0.0167 0 0.0000
12.04议案名称：交易对方
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 519265648 99.9833 86600 0.0167 0 0.0000
12.05议案名称：过渡期损益安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 519265648 99.9833 86600 0.0167 0 0.0000
12.06议案名称：产权交割事项审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 519265648 99.9833 86600 0.0167 0 0.0000
12.07议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 519265648 99.9833 86600 0.0167 0 0.0000
13、议案名称：关于本次交易不构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 519265648 99.9833 86600 0.0167 0 0.0000
14、议案名称：关于《鲁信创业投资集团股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 519265648 99.9833 86600 0.0167 0 0.000015、议案名称：关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 519265648 99.9833 86600 0.0167 0 0.0000
16、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十
一条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A股 519265648 99.9833 86600 0.0167 0 0.0000
17、议案名称：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第
十三条规定的重组上市情形的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 519265648 99.9833 86600 0.0167 0 0.000018、议案名称：关于公司本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引
第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 519265648 99.9833 86600 0.0167 0 0.0000
19、议案名称：关于公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产情况
的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 519265648 99.9833 86600 0.0167 0 0.0000
20、议案名称：关于本次交易定价依据及公平合理性的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 519265648 99.9833 86600 0.0167 0 0.0000
21、议案名称：关于批准本次重大资产重组相关审计报告、评估报告和审阅
报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 519265648 99.9833 86600 0.0167 0 0.000022、 议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 519265648 99.9833 86600 0.0167 0 0.0000
23、议案名称：关于本次重大资产重组摊薄即期回报及公司防范即期回报被
摊薄措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 519265648 99.9833 86600 0.0167 0 0.0000
24、议案名称：关于与交易对方签署附生效条件的交易合同的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A股 519265648 99.9833 86600 0.0167 0 0.0000
25、议案名称：关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 519265648 99.9833 86600 0.0167 0 0.0000
26、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 519265648 99.9833 86600 0.0167 0 0.0000
27、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易相
关事宜的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 519265648 99.9833 86600 0.0167 0 0.0000
28、议案名称：关于出资设立鲁信历金（济南）数字化转型创业投资企业（有限合伙）暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 519265648 99.9833 86600 0.0167 0 0.0000
29、议案名称：关于出资设立威海鲁信财欣先进智造创业股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 519265648 99.9833 86600 0.0167 0 0.000030、 议案名称：关于为上海隆奕投资管理有限公司提供股东借款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 519265648 99.9833 86600 0.0167 0 0.0000
31、议案名称：关于2021年度核销公司部分应收款项坏账准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 519265648 99.9833 86600 0.0167 0 0.0000
(二)累积投票议案表决情况
32、关于选举董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
32.01陈磊51891043099.9149是
32.02姜岳51886019899.9053是
32.03马广晖51884019899.9014是32.04李晓鹏51915999899.9630是
32.05刘鑫51885199899.9037是
32.06王晶51885819899.9049是
33、关于选举独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
33.01胡元木51885232599.9037是
33.02张志勇51901179299.9344是
33.03唐庆斌51885189299.9037是
34、关于选举监事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
34.01郭相忠51885192699.9037是
34.02侯振凯51885189299.9037是
34.03于怀清51901179299.9344是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
5公司2021年度140387194.1961865005.803900
利润分配预案
7关于使用暂时140387194.1961865005.803900
闲置资金进行委托理财的议案
8关于使用自有140387194.1961865005.803900
资金开展证券投资及定增投资的关联交易议案
9关于续聘会计140377194.1894866005.810600师事务所的议
案
10关于公司2022140377194.1894866005.810600年度董事薪酬方案的议案
11关于公司本次140377194.1894866005.810600
重大资产重组符合相关法律法规的议案
12.01标的资产140377194.1894866005.810600
12.02交易方式140377194.1894866005.810600
12.03标的资产的估140377194.1894866005.810600
值与作价
12.04交易对方140377194.1894866005.810600
12.05过渡期损益安140377194.1894866005.810600
排
12.06产权交割事项140377194.1894866005.810600
12.07决议有效期140377194.1894866005.810600
13关于本次交易140377194.1894866005.810600
不构成关联交易的议案14关于《鲁信创业140377194.1894866005.810600投资集团股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》及其摘要的议案
15关于公司本次140377194.1894866005.810600交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规
定》第四条规定的议案
16关于本次交易140377194.1894866005.810600符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
17关于本次交易140377194.1894866005.810600不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案
18关于公司本次140377194.1894866005.810600
重组相关主体不存在依据《上市公司监管指
引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
19关于公司本次140377194.1894866005.810600
重大资产重组前12个月内购
买、出售资产情况的议案
20关于本次交易140377194.1894866005.810600
定价依据及公平合理性的议案
21关于批准本次140377194.1894866005.810600
重大资产重组
相关审计报告、评估报告和审阅报告的议案
22关于本次交易140377194.1894866005.810600
履行法定程序
的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
23关于本次重大140377194.1894866005.810600
资产重组摊薄即期回报及公司防范即期回报被摊薄措施的议案
24关于与交易对140377194.1894866005.810600
方签署附生效条件的交易合同的议案
25关于本次交易140377194.1894866005.810600
信息发布前公司股票价格波动情况的议案
26关于评估机构140377194.1894866005.810600
的独立性、评估假设前提的合
理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
27关于提请股东140377194.1894866005.810600
大会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案
28关于出资设立140377194.1894866005.810600鲁信历金（济南）数字化转型创业投资企业（有限合伙）暨关联交易的议案
29关于出资设立140377194.1894866005.810600
威海鲁信财欣先进智造创业股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案
30关于为上海隆140377194.1894866005.810600
奕投资管理有限公司提供股东借款暨关联交易的议案
31关于2021年度140377194.1894866005.810600
核销公司部分应收款项坏账准备的议案
32.01陈磊104855370.355232.02姜岳99832166.9847
32.03马广晖97832165.6428
32.04李晓鹏129812187.1005
32.05刘鑫99012166.4345
32.06王晶99632166.8505
33.01胡元木99044866.4565
33.02张志勇114991577.1563
33.03唐庆斌99001566.4274
(四)关于议案表决的有关情况说明无。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：田雅雄、刘亚楠
2、律师见证结论意见：
公司2021年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
鲁信创业投资集团股份有限公司
2022年6月22日
