证券代码：600783股票简称：鲁信创投编号：临2023-10

债券代码：155271债券简称：19鲁创01

债券代码：163115债券简称：20鲁创01

债券代码：137784 债券简称：22鲁创 K1

鲁信创业投资集团股份有限公司十一届四次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鲁信创业投资集团股份有限公司第十一届监事会第四次会议于2023年4月

27日以现场加通讯方式召开，本次会议通知已于2023年4月25日以书面方式发出。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn），并发表以下审核意见：

监事会认为，董事会编制和审核《公司2022年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《公司2022年年度报告及其摘要》尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》（报告全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）公司监事会根据国家有关法律、法规，认真审阅了《鲁信创业投资集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》，认为其真实、客观、公正地反映了公司内部控制的实施情况及其效果。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

1该项议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司归属于母公司所有者的净利润48085.61万元，加年初未分配利润227170.41万元，减去已分配的2021年度利润15631.55万元，按规定提取法定盈余公积3284.36万元，2022年度可供股东分配利润为256340.11万元；2022年度母公司未分配利润为90448.74万元。

拟按照如下方案实施利润分配预案：以2022年末总股本744359294股为基数，向全体股东每10股派息2.3元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利

17120.26万元，剩余可分配利润结转至下一年度。公司不进行资本公积金转增股本。

为保证本次利润分配方案的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次利润分配有关的一切事宜。（详见公司临2023-11号公告）表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《公司2023年第一季度报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn），并发表以下审核意见：

监事会认为，董事会编制和审核《公司2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告鲁信创业投资集团股份有限公司监事会

2023年4月28日

2