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董事会提名委员会工作细则

第一章总则

第一条为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。

第二条董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议

设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

第二章人员组成

第三条提名委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括二名独立董事。

第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立

董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事（包

1括独立董事）职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上

述第三至第五条规定补足委员人数；在改选出的委员就任前，提出辞职的委员仍应履行委员职务。

第三章职责权限

第七条公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管

理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。

第八条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、经理人选。

第四章决策程序

第九条提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。

2第五章议事规则

第十条委员会每年至少召开一次定期会议，主任委员提议或两名以上委员提议时可召开临时会议。提名委员会于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。

情况紧急的，会议召集人可随时电话通知召开会议，但应说明情况紧急需立即召开会议的原因。

第十一条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出

席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。委员因故不能亲自出席会议，可委托其他委员出席会议并代为表决，并在会议召开前向公司提交授权委托书。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。

第十二条委员会会议可以采取现场会议、网络视频会议或电话会议的方式召开。现场会议的表决方式为举手表决或其他方式表决；以非现场方式参会的委员的表决结果通过

指定时间内收到的有效表决票或指定时间内委员发来的传真、

邮件等书面回函进行确认，表决的具体形式应由会议召集人在会议通知中确定。

第十三条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

3第十四条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为

其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第十五条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会

议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。

第十六条委员会会议应有会议记录，出席会议的委员

及其他人员应在记录上签名，会议记录应交由公司董事会秘书保存，作为董事会决策的依据。会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

第十七条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第六章附则

第十八条本细则由提名委员会制订，经董事会决议通

过后生效并实施。本细则修改时，由提名委员会提出修订草案，经董事会审议通过后实施。

第十九条本工作细则如与以前规定相抵触的，以本细则为准。

第二十条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法

规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、

法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关

4法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。

第二十一条本细则解释权归属公司董事会。

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2023年12月

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