证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2026-44

债券代码：155271 债券简称：19 鲁创 01

债券代码：163115 债券简称：20 鲁创 01

债券代码：137784 债券简称：22 鲁创 K1

债券代码：240884 债券简称：24 鲁创 K1鲁信创业投资集团股份有限公司

董事、高级管理人员及证券事务代表离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年10月

19日收到公司董事潘利泉先生、首席风险合规官兼审计部门负责人荣辉先生、证

券事务代表何亚楠女士的书面辞呈。潘利泉先生因工作调整申请辞去公司董事职务；荣辉先生因工作调整申请辞去公司首席风险合规官、审计部门负责人职务；

何亚楠女士因工作调整申请辞去公司证券事务代表职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

一、董事、高级管理人员提前离任的基本情况

是否继续在 是否存在 是否存在具体职

原定任期 离任原 上市公司及 未履行完 未履行完姓名 离任职务 离任时间 务（如到期日 因 其控股子公 毕的公开 毕的增持

适用）

司任职 承诺 承诺

2026 年 10 2028 年 6 工作

潘利泉 董事 是 其他 否 否

月 19 日 月 29 日 调整首席风险合

2026 年 10 2028 年 6 工作调

荣辉 规官、审计部 是 其他 否 否

月 19 日 月 29 日 整门负责人

二、离任对公司的影响

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，潘利泉先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行。潘利泉先生、荣辉先生的离任不会影响公司正常运作，不会对公司日常管理、生产经营产生重大影响。何亚楠女士的离任不会影响公司相关工作的正常开展。

为保障工作平稳交接，潘利泉先生、荣辉先生将临时担任公司子公司相关职务，待全部工作交接完成后即刻辞去子公司所有职务，在上市公司及下属控股子公司不再担任任何职务。何亚楠女士离任后，在上市公司及下属控股子公司不再担任任何职务。

公司将按照法律、法规和《公司章程》的有关规定尽快选举产生新任董事、

高级管理人员、审计部门负责人、证券事务代表。公司董事会对潘利泉先生、荣辉先生、何亚楠女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 20 日