证券代码：600783股票简称：鲁信创投编号：临2026-09

债券代码：155271债券简称：19鲁创01

债券代码：163115债券简称：20鲁创01

债券代码：137784 债券简称：22 鲁创 K1

债券代码：240884 债券简称：24 鲁创 K1鲁信创业投资集团股份有限公司十二届八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第八

次会议于2026年3月10日以现场加通讯方式召开，本次会议通知已于2026年3月6日以书面方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：

一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

同意对《鲁信创业投资集团股份有限公司章程》进行修订。同时提请股东会授权公司董事会及其指定人员办理上述章程变更涉及的工商备案等事宜。（详见公司临2026-10号公告）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过了《关于改选公司独立董事的议案》

经董事会提名委员会考察，董事会同意提名孙国茂先生为公司独立董事候选人。（详见公司临2026-11号公告）表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

定于2026年3月27日14:30在公司2720会议室召开2026年第一次临时股东会，审议1.《关于修订<公司章程>的议案》，2.《关于改选公司独立董事的议案》。（详见公司临2026-12号公告）表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于审议公司“十五五”规划报告的议案》

同意公司“十五五”规划报告。

1表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2026年3月11日

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