证券代码：600783证券简称：鲁信创投公告编号：2026-38

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于公司独立董事离任暨改选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事张志勇先生在公

司连续任职独立董事时间已满6年，根据上市公司独立董事任职年限的有关规定，其本人特向公司董事会提出辞去公司独立董事职务及担任的董事会提名委员会

主任、薪酬与考核委员会委员职务。张志勇先生担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对张志勇先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

*公司于2026年8月27日召开第十二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于改选公司独立董事的议案》。经征得被提名人本人同意，并经公司董事会提名委员会审核通过，董事会提名张宏女士为公司第十二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

一、董事/高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况是否继续在是否存在具体职原定任期离任原上市公司及未履行完姓名离任职务离任时间务（如到期日因其控股子公毕的公开

适用）司任职承诺

独立董事、董事自公司股东会提名委员会会选举产生2026年9任职期否不适用无

张志勇主任、薪酬与考新任独立董月22日满6年核委员会委员事之日

(二)离任对公司的影响

张志勇先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，但会导致公司独立董事人数少于公司董事会总人数的三分之一，张志勇先生的辞职将自公司股东会选举产生新任独立董事填补其缺额后生效。

截至本公告披露日，张志勇先生未持有公司股票，辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务，也不存在未履行完毕的公开承诺。张志勇先生担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对张志勇先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

二、改选独立董事的情况

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及相关规定，公司董事会提名委员会对张宏女士（简历详见附件）的任职资格进行了审查，确认张宏女士符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等规定的

任职条件，具备担任上市公司董事的资格，同意提名其为独立董事候选人。

公司于2026年8月27日召开第十二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于改选公司独立董事的议案》。经征得被提名人本人同意，并经公司董事会提名委员会审核通过，董事会提名张宏女士为公司第十二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

张宏女士的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。独立董事候选人的声明与承诺、提名人声明与承诺详见公司于同日披露在上海证券交易所网站的相关文件。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2026年8月29日

附：张宏女士简历张宏，女，1965年4月出生，中共党员，博士研究生学历，中国注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任山东大学讲师、副教授，现任山东大学经济学院教授、博士生导师，中国国际贸易学会理事，中国世界经济学会理事，山东省世界经济学会常务理事，山东省对外贸易学会常务理事，玲珑轮胎（601966.SH）独立董事。

截至目前，张宏女士未持有公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。