证券代码：600784证券简称：鲁银投资编号：临2022-075

鲁银投资集团股份有限公司

关于董事、总经理辞职及聘任总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年9月29日，公司董事会收到公司董事、总经理陈宝国先

生递交的书面辞职报告。因工作原因，陈宝国先生申请辞去公司董事、总经理及董事会专门委员会相关职务。陈宝国先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响董事会的正常运作。根据《公司章程》及相关法律法规，陈宝国先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关规定和程序，尽快完成董事补选工作。

公司董事会对陈宝国先生在任职期间为公司发展做出的贡献表

示感谢！

公司十届董事会第四十二次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，聘任赵希玉先生为公司总经理，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满为止（详见公司临2022-076号公告）。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2022年9月29日