证券代码：600784证券简称：鲁银投资公告编号：2023-025
鲁银投资集团股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月18日
(二)股东大会召开的地点：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19
层第二会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）272731651
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）40.3656
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事长杨耀东先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事汪安东先生因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 270881519 99.3216 1806632 0.6624 43500 0.0160
2、议案名称：2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 270862519 99.3146 1825632 0.6693 43500 0.01613、 议案名称：2022 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 270662519 99.2413 2025632 0.7427 43500 0.0160
4、议案名称：关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 270862519 99.3146 1825632 0.6693 43500 0.0161
5、议案名称：关于公司2022年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 270662519 99.2413 1825632 0.6693 243500 0.0894
6、议案名称：关于公司2022年度利润分配预案的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 270662519 99.2413 2025632 0.7427 43500 0.0160
7、议案名称：关于公司2023年度预计提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 270662519 99.2413 2025632 0.7427 43500 0.0160
8、议案名称：关于公司2022年度关联交易执行情况和2023年度关联交易预计
情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 28559518 93.8573 1825632 5.9997 43500 0.1430
9、议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 270662519 99.2413 2025632 0.7427 43500 0.0160
10、议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计中
介机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 270862519 99.3146 1825632 0.6693 43500 0.0161
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举非独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有是否当选
效表决权的比例（%）
11.01杨耀东27064251999.2339是
11.02赵希玉27064251999.2339是
11.03张星贵27064251999.2339是
11.04段修国27064771999.2359是
2、关于选举独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有是否当选
效表决权的比例（%）
12.01刘惠萍27064251999.2339是
12.02钟耕深27075251999.2743是
12.03韩萌27064771999.2359是3、关于选举监事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有是否当选
效表决权的比例（%）
13.01彭馨弘27075251999.2743是
13.02刘晓迪27075771999.2762是
(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普
通股股东213894109100.000000.000000.0000
持股1%-5%普
通股股东56686910100.000000.000000.0000
持股1%以下普
通股股东815003.7895202563294.1877435002.0228
其中:市值50万以下普通股
股东8150033.062812150049.29004350017.6472市值50万以
上普通股股东00.00001904132100.000000.0000
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
6关于公司2022年度5676841096.483320256323.4427435000.0740
利润分配预案的议案
7关于公司2023年度5676841096.483320256323.4427435000.0740
预计提供担保额度的议案
8关于公司2022年度5696841096.823218256323.1028435000.0740
关联交易执行情况和
2023年度关联交易预
计情况的议案
10关于续聘大信会计师5696841096.823218256323.1028435000.0740事务所（特殊普通合伙）为公司审计中介
机构的议案11.00关于选举非独立董事的议案
11.01杨耀东5674841096.4493
11.02赵希玉5674841096.4493
11.03张星贵5674841096.4493
11.04段修国5675361096.4581
12.00关于选举独立董事的
议案
12.01刘惠萍5674841096.4493
12.02钟耕深5685841096.6362
12.03韩萌5675361096.4581
(五)关于议案表决的有关情况说明
议案8涉及的关联股东山东国惠投资控股集团有限公司、山东国惠基金管理
有限公司－山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）依法回避未参与上述议案的表决投票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：山东众成清泰（济南）律师事务所
律师：蔡婧、刘馨
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定;
出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律法
规和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2023年5月18日
*上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
