证券代码:600784证券简称:鲁银投资编号:临2023-045
鲁银投资集团股份有限公司
十一届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)十一届董事会
第四次会议通知于2023年10月23日以电子邮件方式向各位董事发出,会议于2023年10月27日上午以通讯方式召开。公司董事7人,实际参加表决董事7人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
根据通讯表决结果,会议决议通过以下事项:
1.审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
2.审议通过《关于公司高级管理人员2022年度薪酬的议案》。
根据考核结果,公司高级管理人员2022年度薪酬如下:
序号姓名2022年高管任职情况高管任职月数年薪总额(元)
1赵希玉副总经理、总经理12730056
2唐猛副总经理、董事会秘书12675206
3李普明副总经理12685679
4李传明副总经理84015085黄琦原总经理4213832
6陈宝国原财务负责人、总经理9511924
7孙晖原副总经理4225069
8袁勇原副总经理8392340
9冷茜原财务负责人8362566
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2023年10月27日