证券代码：600784证券简称：鲁银投资编号：2025-044

鲁银投资集团股份有限公司

十一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会

第二十三次会议通知于2025年10月24日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2025年10月29日上午以通讯方式召开，公司董事

7人，实际参加表决董事7人。会议的召集、召开程序符合《公司法》

和《公司章程》的规定。

根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：

一、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

该项议案已经公司十一届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》。

为进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订部分管理制度，逐项表决情况如下：

（一）关于修订《独立董事工作细则》的议案：

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案：

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案：

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案：

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（五）关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案：

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（六）关于修订《总经理工作细则》的议案：

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（七）关于修订《董事会向经理层授权管理办法》的议案：

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（八）关于修订《董事会秘书工作制度》的议案：

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（九）关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案：

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十）关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案：表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十一）关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案：

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十二）关于修订《信息披露事务管理制度》的议案：

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十三）关于修订《重大事项内部报告制度》的议案：

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十四）关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案：

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十五）关于修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案：

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十六）关于修订《投资者关系管理制度》的议案：

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十七）关于修订《募集资金管理办法》的议案：

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十八）关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》

的议案：

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十九）关于修订《资产减值准备财务核销管理办法》的议案：

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二十）关于修订《担保管理办法》的议案：

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。修订后的制度详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

上述议案中第（一）、（十七）、（二十）项子议案还需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》。

根据公司实际情况及工作需要，证券部（董事会办公室、监事会办公室）更名为证券部（董事会办公室），取消监事会办公室职能;企业运营管理中心下设科技研发中心更名为科技与数字化中心新增数字化建设等相关职能。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2025年10月29日