证券代码：600784证券简称：鲁银投资编号：2025-011

鲁银投资集团股份有限公司

十一届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鲁银投资集团股份有限公司十一届董事会第十八次会议通知于

2025年4月11日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2025年4月23日上午以现场与通讯相结合方式召开，现场会议地址在公司第一会议室。公司董事7人，参加现场会议的董事5人，以通讯方式参加的董事2人，公司董事李传明先生、段修国先生以通讯方式参加本次会议表决。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长杨耀东先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据现场审议及通讯表决结果，会议决议通过以下事项：

一、《2024年度总经理工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、《2024年度董事会工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

1三、《2024年度独立董事述职报告》。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

四、《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》。

该项议案已经公司十一届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

五、《关于公司2024年度财务决算的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

六、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。（详见公司

2025-017号公告）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

七、《关于公司2025年度固定资产投资预算的议案》。

根据公司总体业务规划及发展需要，2025年度固定资产投资预算2.54亿元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

八、《关于公司2025年度融资规模的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2该项议案需提交公司股东大会审议。

九、《关于公司2025年度预计提供担保额度的议案》。（详见公司

2025-014号公告）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

十、《关于公司2024年度关联交易执行情况和2025年度关联交易预计情况的议案》。（详见公司2025-013号公告）该项议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案表决时，关联董事杨耀东先生、段修国先生按规定予以回避。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

十一、《关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》。

公司十一届董事会薪酬与考核委员会已对本议案进行研究，并提出相关建议。本议案涉及董事薪酬，提交董事会审议时，公司全体董事回避表决。该项议案需提交公司股东大会审议。

十二、《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》。（《公司2024年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）公司2024年度内部控制评价报告已经公司十一届董事会审计委

员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

3表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十三、《关于公司<2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》。（《公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十四、《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计中介机构的议案》。（详见公司2025-015号公告）本议案已经公司十一届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

十五、《关于召开2024年度股东大会的议案》。（详见公司

2025-019号公告）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2025年4月23日

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