鲁银投资:鲁银投资2025年年度股东会法律意见书

山东齐鲁律师事务所关于鲁银投资集团股份有限公司2025年年度股东会法律意见书

致：鲁银投资集团股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《规则》）的有关规定，山东齐鲁律师事务所接受鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托指派辛欢律师、李潇涵律师出席贵公司2025年年度股东会(以下简称“本次股东会”),并为本次股东会出具法律意见书。

本所出具法律意见书依据公司提供的资料及律师调查材料，对提供资料的真实性、准确性贵公司予以承诺。其中引用的复印件、副本,经本所律师核查，与原件及正本一致，无虚假证明及陈述。

本所律师根据《规则》及有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司本次股东会的召集、召开等有关法律问题发表如下意见:

一、本次股东会的召集、召开程序

经公司第十一届董事会第二十九次会议审议通过，公司于2026年4月25日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登了关于召开本次股东会通知的公告，经审查核实，公司发出本

次股东会通知公告的时间、方式和内容均符合《公司法》《规则》及《公司章程》的规定。本次股东会由杨耀东先生主持，召开的实际时间、地点和会议内容与公告内容一致。

上述程序符合法律、法规和公司章程的规定。

二、参加本次股东会的股东、董事资格

根据本所律师对参加本次股东会的公司法人股股东的股东帐户登记证明、参加会议的个人股东帐户登记证明等审查，参加本次股东会的股东及授权代理人127人，代表股数252232705股，占公司总股本的37.3317%。

上述股东均为截至2026年5月12日下午3：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。

出席公司本次股东会的董事及高级管理人员符合规定。

三、本次股东会的表决程序

经本所律师见证，除董事会已经公告的提案，本次股东会没有提出新的议案。