证券代码：600784证券简称：鲁银投资公告编号：2026-025

鲁银投资集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月18日

(二)股东会召开的地点：济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼

25层第二会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数127

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）252232705

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）37.3317

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事长杨耀东先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及公司《股东会议事规则》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书（代行）列席会议；高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 249430205 98.8889 2746200 1.0887 56300 0.0224

2、议案名称：2025年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 249429205 98.8885 2747200 1.0891 56300 0.02243、议案名称：关于公司 2025年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 249430205 98.8889 2745200 1.0883 57300 0.0228

4、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 249415905 98.8832 2776100 1.1006 40700 0.0162

5、议案名称：关于公司2026年度融资规模的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 249418905 98.8844 2757500 1.0932 56300 0.02246、议案名称：关于公司 2026年度预计提供担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 249399905 98.8769 2775500 1.1003 57300 0.0228

7、议案名称：关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 249402905 98.8780 2826600 1.1206 3200 0.0014

8、议案名称：关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计中介机构的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%） （%） （%）A 股 249467705 98.9037 2746200 1.0887 18800 0.0076

9、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 249479605 98.9085 2730300 1.0824 22800 0.0091

10、议案名称：关于为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 249432905 98.8899 2796600 1.1087 3200 0.0014

(二)累积投票议案表决情况

11、议案名称：关于选举非独立董事的议案

得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例

（%）11.01杨耀东24873182198.6120是

11.02李传明24878222998.6320是

11.03张连钵24871301898.6045是

11.04段修国24871281898.6045是

11.05王新宇24871331998.6047是

12、议案名称：关于选举独立董事的议案

得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例

（%）

12.01钟耕深24869941698.5991是

12.02韩萌24875651498.6218是

12.03唐国平24869852498.5988是

(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分票数比例票数比例票数比例段情况

（%）（%）（%）

持股5%以上普

220070009100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%-

5%普通28408892100.000000.000000.0000

股股东

持股1%以下普

93700424.9614277610073.9543407001.0843

通股股东

其中:市值50万

以下普50160446.039654720050.2246407003.7358通股股东市值50

万以上43540016.3420222890083.658000.0000普通股股东

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

4关于公司

2025年度

利润分配2934589691.242027761008.6314407000.1266预案的议案

6关于公司

2026年度

预计提供2932989691.192227755008.6295573000.1783担保额度的议案

8关于续聘

上会会计师事务所

(特殊普通

2939769691.403027462008.5384188000.0586

合伙)为公司审计中介机构的议案

2、累积投票议案

(1)、关于选举非独立董事的议案得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例

（%）

11.01杨耀东2866181289.1150是

11.02李传明2871222089.2718是

11.03张连钵2864300989.0566是

11.04段修国2864280989.0559是

11.05王新宇2864331089.0575是(2)、关于选举独立董事的议案

得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例

（%）

12.01钟耕深2862940789.0143是

12.02韩萌2868650589.1918是

12.03唐国平2862851589.0115是

(五)关于议案表决的有关情况说明

本次会议第11、12项议案为累积投票议案，候选人已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上的得票数当选；其他议案为普通决议议案，获得出席本次股东会的股东所持有表决权股份总数的1/2以上审议通过。

本次股东会议案4、6、8、11、12对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：山东齐鲁律师事务所

律师：辛欢、李潇涵

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开和表决程序等有关事项均符合法律、法规和公

司章程的规定，股东会决议合法有效。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2026年5月18日