证券代码：600784证券简称：鲁银投资公告编号：2025-051

鲁银投资集团股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年11月24日

(二)股东会召开的地点：济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼25层

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数146

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）250859823

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）37.1285

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

会议由公司董事长杨耀东先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及公司《股东会议事规则》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事8人，出席8人；

2、董事会秘书（代行）出席会议；高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于选举董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 243862606 97.2107 5835117 2.3260 1162100 0.4633

2、议案名称：关于修订《独立董事工作细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 245524406 97.8731 5334017 2.1262 1400 0.0007

3、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 245500806 97.8637 5355617 2.1349 3400 0.0014

4、议案名称：关于修订《担保管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 245497006 97.8622 5356517 2.1352 6300 0.0026

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于选举董事2996849781.0710583511715.785211621003.1438

的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：山东齐鲁律师事务所

律师：辛欢、王泽鹏

2、律师见证结论意见：公司本次股东会的召集、召开和表决程序等有关事项均符合法律、法规和公

司章程的规定，股东会决议合法有效。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2025年11月24日

*上网公告文件山东齐鲁律师事务所关于鲁银投资集团股份有限公司2025年第四次临时股东会法律意见书

*报备文件鲁银投资2025年第四次临时股东会决议