证券代码：600784证券简称：鲁银投资编号：2025-052

鲁银投资集团股份有限公司

十一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会

第二十五次会议通知于2025年11月25日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2025年11月27日上午以通讯方式召开，公司董事

9人，实际参加表决董事9人。会议的召集、召开程序符合《公司法》

和《公司章程》的规定。

根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：

一、审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》。

根据考核结果，公司高级管理人员2024年度薪酬如下：

序号姓名2024年高管任职情况高管任职月数年薪总额（万元）

副总经理（1-8月）；

1李传明12110.15

总经理（9-12月）

2张连钵副总经理437.64

3王昌东副总经理430.87

4黄伟副总经理430.62

5李方财务总监（财务负责人）1272.99

6赵希玉原总经理887.067唐猛原副总经理、董事会秘书865.66

8李普明原副总经理12111.21

该项议案已经公司十一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议

审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案表决时，关联董事李传明先生、张连钵先生予以回避。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于调整公司董事会战略委员会成员的议案》。

会议选举董事王新宇先生、张丽丽女士担任董事会战略委员会成员，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2025年11月27日