证券代码：600784证券简称：鲁银投资公告编号：2025-023

鲁银投资集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月21日

(二)股东大会召开的地点：济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼25

层第二会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数180

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）278725974

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）41.2528

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

会议由公司董事长杨耀东先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 275460573 98.8284 3159901 1.1336 105500 0.0380

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 275440673 98.8213 3179801 1.1408 105500 0.0379

3、议案名称：2024年度独立董事述职报告审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 275380473 98.7997 3185001 1.1426 160500 0.0577

4、议案名称：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 276094173 99.0557 2499501 0.8967 132300 0.0476

5、议案名称：关于公司2024年度财务决算的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 275823473 98.9586 2765101 0.9920 137400 0.0494

6、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 273927673 98.2784 4757701 1.7069 40600 0.0147

7、议案名称：关于公司2025年度融资规模的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 275588573 98.8743 3000101 1.0763 137300 0.0494

8、议案名称：关于公司2025年度预计提供担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 275391173 98.8035 3197501 1.1471 137300 0.0494

9、议案名称：关于公司2024年度关联交易执行情况和2025年度关联交易预

计情况的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 33118972 90.9288 3166701 8.6942 137300 0.3770

10、议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 273922473 98.2766 4697601 1.6853 105900 0.0381

11、议案名称：关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计中介

机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 275951073 99.0044 2590701 0.9294 184200 0.0662

(二)现金分红分段表决情况

同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通股

股东213894109100.000000.000000.0000持股

1%-5%普

通股股东56686910100.000000.000000.0000

持股1%以下普通股

股东334665441.0886475770158.4128406000.4986

其中:市值50万以下普通股

股东119135461.033872000136.8861406002.0801市值50万以上普通

股股东215530034.8021403770065.197900.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

6关于公司2024年6003356492.598847577017.3385406000.0627

度利润分配预案的议案

8关于公司2025年6149706494.856231975014.93191373000.2119

度预计提供担保额度的议案

9关于公司2024年3311897290.928731667018.69421373000.3771

度关联交易执行情况和2025年度关联交易预计情况的议案

11关于续聘上会会6205696495.719825907013.99601842000.2842

计师事务所(特

殊普通合伙)为公司审计中介机

构的议案(四)关于议案表决的有关情况说明

议案9涉及的关联股东山东国惠投资控股集团有限公司、山东国惠基金管理

有限公司－山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）依法回避表决未参与该项议案的表决投票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：山东齐鲁律师事务所

律师：李庆新律师、辛欢律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开和表决程序等有关事项均符合法律、法规和

公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2025年5月21日

*上网公告文件山东齐鲁律师事务所关于鲁银投资集团股份有限公司2024年年度股东大会法律意见书

*报备文件鲁银投资2024年年度股东大会决议