证券代码:600785证券简称:新华百货编号:2024-007

银川新华百货商业集团股份有限公司

2023年度利润分配方案公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金股利 0.20元（含税）

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为909365594.46元，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润136099002.04元，年初未分配利润

1298285847.22元，支付上一年度现金红利22563128.00元，提取法定盈

余公积金4909709.35元，年末未分配利润为1406912011.91元。

经董事会决议，提议本次利润分配以报告期末公司总股本225631280股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.00元（含税），共计分配现金红利

45126256.00元(分红比率33.16%)；本次分红后，剩余未分配利润

1361785755.91元结转下年度，本年度不再进行资本公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回

购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总

股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

公司本次利润分配方案尚需提交2023年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2024年3月20日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《公司

2023年度利润分配的议案》。（表决结果：9票赞成0票反对0票弃权）

（二）监事会意见

公司监事会经核查本次利润分配方案后认为：公司2023年度利润分配方案

符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，并且履行了必要的决策程序；本次利润分配方案符合《公司章程》中规定的利润分配政策，且充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求等因素，不存在损害公司股东利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定发展的需要。

三、相关风险提示

1、本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会

对公司每股收益及经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过，敬请

广大投资者注意投资风险。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司董事会2024年3月20日