中储股份:中储发展股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600787证券简称：中储股份公告编号：临2023-043号

中储发展股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年8月2日

(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A座会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数25

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1034900732

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）47.2974

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事长房永斌先生主持，会议采取网络投票和现场投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书彭曦德先生现场出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于为天津滨海中储物流有限公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1034412132 99.9528 488600 0.0472 0 0

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票比例

（%）数（%）

1关于为天津滨2597061998.15344886001.846600

海中储物流有限公司提供担保的议案

说明：上表为剔除公司董监高的5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案 1为关联担保，关联股东 CLH 12(HK)Limited 应对上述议案回避表决。CLH 12(HK)Limited 未出席本次股东大会。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：天津精卫律师事务所

律师：贾伟东、袁青

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开、与会股东和参会人员资格、表决程序、表决方

式和表决结果及本次股东大会召开前的信息披露事项符合《公司法》《股东大会规则》《上市规则》《自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

特此公告。

中储发展股份有限公司董事会

2023年8月3日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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