证券代码:600787证券简称:中储股份公告编号:2026-020

中储发展股份有限公司

十届九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中储发展股份有限公司（以下简称公司）十届九次董事会会议通知于2026年6月

5日以电子文件方式发出，会议于2026年6月10日在北京以现场与通讯相结合方式召开。会议由公司董事长房永斌先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

一、审议通过了《公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026年度“提质增效重回报”行动方案》（2026-021）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于制定<中储发展股份有限公司公司信用类债券募集资金管理办法>的议案》详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司公司信用类债券募集资金管理办法》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于制定<中储发展股份有限公司公司信用类债券信息披露事务管理办法>的议案》1详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司公司信用类债券信息披露事务管理办法》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于制定<中储发展股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》该议案在提交董事会审议前已经公司十届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法（草案）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《公司2026年度高级管理人员薪酬方案》

该议案在提交董事会审议前已经公司十届董事会薪酬与考核委员会审议通过，在公司领取薪酬的董事、总经理王海滨先生对本议案回避表决。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（2026-022）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《公司2026年度董事薪酬方案》该议案在提交董事会审议前已经公司十届董事会薪酬与考核委员会审议在公司

领取薪酬的董事王海滨先生、邹善童先生、马德印先生、张秋生先生、许多奇女士、钱琳女士对本议案回避表决。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告（》2026-022）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

以上第四、六项议案，需提请公司2026年第二次临时股东会审议表决。

七、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司2026年第二次临时股东会现场会议召开时间为2026年6月26日上午9：30，

召开地点为北京市丰台区凤凰嘴街 5号院 2号楼鼎兴大厦 A座公司会议室。

2详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（2026-023）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中储发展股份有限公司董事会

2026年6月11日

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