证券代码：600787证券简称：中储股份编号：临2025-005号

中储发展股份有限公司

九届三十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）九届三十三次董事会会议通知于2025年4月3日以电子文件方式发出，会议于2025年4月17日在北京以现场方式召开。

会议由公司董事长房永斌先生主持，应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事11名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

一、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

二、审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

三、审议通过了《公司2024年度独立董事述职报告》详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

四、审议通过了《董事会审计与风险管理委员会2024年度履职情况报告》详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司董事会审计与风险管理委员会2024年度履职情况报告》。

该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

五、审议通过了《关于2024年度单项大额计提减值准备的议案》

1详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于 2024年度单项大额计提资产减值准备的公告》（临2025-007号）。

该议案在提交董事会审议前已经公司九届董事会审计与风险管理委员会事前审议通过。

该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

六、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》

该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

七、审议通过了《公司2025年度财务预算报告》

该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

八、审议通过了《公司2024年年度利润分配方案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利

0.7元（含税）。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司 2024年年度利润分配方案公告》（临

2025-008号）。

该议案在提交董事会审议前已经公司九届董事会审计与风险管理委员会事前审议通过。

该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

九、审议通过了《公司内部控制审计报告》详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司内部控制审计报告》。

该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

十、审议通过了《关于向银行申请2025年度授信额度的议案》

公司2025年度预计向银行申请总额不超过120.1亿元人民币（含等值外币）的授信额度，具体情况如下：

单位：人民币亿元序号授信银行授信额度

1中国工商银行股份有限公司天津分行营业部5

22中国农业银行股份有限公司天津和平支行7

3中国银行股份有限公司天津河西支行6

4中国建设银行股份有限公司天津和平支行5

5交通银行股份有限公司天津河东支行9

6中国进出口银行天津分行20

7国家开发银行10

8中国物流集团财务有限公司20

9广发银行股份有限公司天津分行3.5

10中信银行股份有限公司天津华苑支行3.6

11兴业银行股份有限公司天津分行6

12华夏银行股份有限公司天津分行3

7

13渤海银行股份有限公司天津分行

14北京银行股份有限公司天津分行5

15中国民生银行股份有限公司北京分行5

16招商银行股份有限公司北京分行5

合计120.1

各家银行授信额度在不超过表中金额前提下，最终以银行实际审批为准。在授权期限内，授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定。

具体授信品种及额度分配、授信期限、业务利率、费率等由公司与各家银行协商确定。

授权公司法定代表人在上述授信额度内代表公司办理授用信事宜并签署相关合同及文件。

授权期限为自公司股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。

该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

3十一、审议通过了《关于预计2025年度对外担保额度的议案》公司（含下属各级子公司）预计2025年度为子公司向银行申请授信提供担保总额

不超过16.5亿元人民币（含等值外币）。

公司2025年度为开展期货交割库业务的下属子公司提供担保并出具担保函。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于预计 2025年度对外担保额度的公告》（临2025-009号）。

该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

十二、审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》

确认公司（含下属各级子公司）2024年度与中国物流集团下属企业发生日常关联

交易金额合计52158.78万元，公司预计2025年度与中国物流集团下属企业发生日常关联交易金额合计为11000万元。

关联交易类别关联人本次预计金额（单位：万元）向关联人采购1000向关联人销售4000中国物流集团下属企业向关联人提供劳务80000接受关联人劳务25000

合计-110000

上述关联交易均按照市场价格确定，后续以具体业务合同形式予以分别约定。

全体独立董事于2025年4月16日召开独立董事专门会议，一致同意《关于确认

2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》。

本次交易为关联交易，在关联方任职的关联董事房永斌先生、李勇昭先生、朱桐先生对该议案回避了表决。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于确认 2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的公告》（临2025-010号）。

该议案的表决结果为：赞成8人，反对票0，弃权票0。

4十三、审议通过了《关于与物流财务公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》全体独立董事于2025年4月16日召开独立董事专门会议，一致同意《关于与物流财务公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》。

本次交易为关联交易，在关联方任职的关联董事房永斌先生、李勇昭先生、朱桐先生对该议案回避了表决。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于与物流财务公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》（临2025-011号）。

该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。

十四、审议通过了《关于中国物流集团财务有限公司风险评估报告》全体独立董事于2025年4月16日召开独立董事专门会议，一致通过《关于中国物流集团财务有限公司风险评估报告》。

在关联方任职的关联董事房永斌先生、李勇昭先生、朱桐先生对该议案回避了表决。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。

十五、审议通过了《对中国物流集团财务有限公司金融业务的风险处置预案》全体独立董事于2025年4月16日召开独立董事专门会议，一致通过《对中国物流集团财务有限公司金融业务的风险处置预案》。

在关联方任职的关联董事房永斌先生、李勇昭先生、朱桐先生对该议案回避了表决。

预案全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。

十六、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

该议案在提交董事会审议前已经公司九届董事会审计与风险管理委员会事前审议通过。

该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

5十七、审议通过了《2024年年度报告及摘要》详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司2024年年度报告》及《中储发展股份有限公司2024年年度报告摘要》。

该议案在提交董事会审议前已经公司九届董事会审计与风险管理委员会事前审议通过。

该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

十八、审议通过了《公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司 2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

十九、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

本议案涉及公司全体董事、监事、高级管理人员，本议案全体董事回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》（临

2025-012号）。

以上第一、八、十、十一、十二、十三、十七、十九项议案，需提请公司2024年年度股东大会审议表决。

二十、审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》

公司2024年年度股东大会现场会议召开时间为2025年5月9日上午9：30，召开

地点为北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A 座会议室；采用上海证券交易

所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于召开 2024年年度股东大会的通知》（临2025-013号）。

该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

特此公告。

6中储发展股份有限公司

董事会

2025年4月19日

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