中储发展股份有限公司

董事会授权管理办法

（2026年3月修订）

第一章总则

第一条为进一步完善中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，建立科学、规范、高效的决策机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定，特制定本办法。

第二条本办法所称“授权”，是指公司董事会在不违反法律法

规强制性规定的前提下，可就职责范围内一定事项的决策权授予董事长、总经理等被授权人（以下统称“授权对象”）。

本办法所称“行权”，是指授权对象按照董事会的要求依法代理行使被委托职权的行为。

第三条公司董事会授权应当坚持依法合规、权责对等、风险可

控等基本原则，实现规范授权、科学授权、适度授权。在授权执行过程中，要切实落实董事会授权责任，坚持授权不免责，加强监督检查，根据行权情况对授权进行动态调整，不得将授权等同于放权。

第二章授权范围

第四条公司董事会可以根据有关规定和公司经营决策的实际需要，将部分职权授予董事长、总经理等行使。

第五条公司董事会应当坚持授权与责任相匹配原则，结合有关

职责定位，选择合适的授权对象进行授权。授权对象应当具有行使授

1权所需的专业、经验、能力素质和支撑资源。

第六条公司董事会应当结合实际，按照决策质量和效率相统一的原则，根据经营管理状况、资产负债规模与资产质量、业务负荷程度、风险控制能力等，科学论证、合理确定授权决策事项及权限划分标准，防止违规授权、过度授权。对于有关监督检查中发现的突出问题所涉事项，应当谨慎授权。

第七条公司董事会行使的法定职权、需提请股东会决定的事项

等不可授权，主要包括：

（一）召集股东会并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司发展战略和规划；

（四）决定公司经营方针和投资计划，决定公司的经营计划；

（五）决定公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

（八）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解

散方案；对因公司章程第二十六条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份做出决议；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及其他高级管理人员；根据经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人、总法律顾问等高级管理人员。决定高级管理人员的经营业绩考核、报酬和奖惩等事项；

2（十一）制定公司的基本管理制度；

（十二）制订公司章程的修改方案；

（十三）制订董事会的报告；

（十四）管理公司信息披露事项；

（十五）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十六）决定公司的法治建设、风险管理、内部控制、合规管理

重大事项；对公司风险管理、内部控制和合规管理制度及其有效实施进行总体监控和评价；

（十七）法律、行政法规、部门规章和公司章程规定不得授权的其他事项。

第八条对于投资、融资、资产重组、资产处置、资本运作、捐

赠、赞助、工程建设等涉及大额资金的决策事项，董事会可以在一定额度内进行授权。

第九条除上述长期授权外，公司董事会认为需临时性授权的，应当以董事会决议等书面形式，明确授权背景、授权对象、授权事项、行权条件、终止期限等具体要求。

第三章授权管理

第十条公司董事会授权董事长、总经理的决策事项，不得以个

人或个别征求意见等方式作出决策。对董事会授权董事长决策事项，董事长应当召开专题会集体研究讨论；对董事会授权总经理决策事项，总经理应当召开总经理办公会集体研究讨论。

第十一条遇到特殊情况需对授权事项决策作出重大调整，或因

外部环境出现重大变化不能执行的，授权对象应当及时向董事会报告。

如确有需要，应当提交董事会再行决策。

3第十二条公司董事会根据授权对象行权情况，结合公司经营管

理实际、风险控制能力、内外部环境变化等条件，对授权事项实施动态管理，及时变更授权范围、标准和要求，确保授权合理、可控、高效。

第十三条发生以下情况，董事会应当及时进行研判，必要时可

对有关授权进行调整或收回：

（一）授权事项决策质量较差，经营管理水平降低或经营状况恶化，风险控制能力显著减弱；

（二）授权制度执行情况较差，发生重大越权行为或造成重大经营风险和损失；

（三）现行授权存在行权障碍，严重影响决策效率；

（四）董事会认为应当变更的其他情形。

第十四条授权期限届满，自然终止。如需继续授权，应当重新履行决策程序。如授权效果未达到授权具体要求，或出现其他董事会认为应当收回授权的情况，经董事会讨论通过后，可以提前终止。授权对象认为必要时，也可以建议董事会收回有关授权。

第十五条董事长、总经理等授权对象确因工作需要，拟进行转

授权的应履行相关规定程序。授权发生变更或终止的，转授权相应进行变更或终止。对于已转授权的职权，不得再次进行转授。

第十六条董事长、总经理在决策董事会授权决策事项时需要本

人回避表决的，应当将该事项提交董事会作出决定。

第四章授权监督及责任追究

第十七条公司董事会是规范授权管理的责任主体，对授权事项

4负有监管责任。在监督检查过程中，发现授权对象行权不当的，应当

及时予以纠正，并对违规行权主要责任人及相关责任部门、人员提出批评、警告直至解除职务的意见和建议。涉嫌违纪或者违法的，公司应当依照有关规定处理。

第十八条董事长、总经理等授权对象应当本着维护股东和公司

合法权益的原则，严格在授权范围内作出决定，忠实勤勉从事经营管理工作，坚决杜绝越权行事。建立健全报告工作机制，至少每半年度向董事会报告授权行权情况，重要情况及时报告。

第十九条授权对象有下列行为，致使严重损失或其他严重不良后果的，应当承担相应责任：

（一）在其授权范围内作出违反法律、行政法规或者公司章程的决定；

（二）未行使或者未正确行使授权导致决策失误；

（三）超越其授权范围作出决策；

（四）未能及时发现、纠正授权事项执行过程中的重大问题；

（五）法律、行政法规或公司章程规定的其他追责情形。

第二十条授权决策事项出现重大问题，董事会作为授权主体的责任不予免除。董事会在授权管理中有下列行为，应当承担相应责任：

（一）超越董事会职权范围授权；

（二）在不适宜的授权条件下授权；

（三）对不具备承接能力和资格的主体进行授权；

（四）未对授权事项进行跟踪、检查、评估、调整，未能及时发

现、纠正授权对象不当行权行为，致使产生严重损失或损失进一步扩大；

5（五）法律、行政法规或公司章程规定的其他追责情形。

第二十一条因未正确执行授权决定事项，致使公司遭受严重损

失或产生其他严重不良后果的，相关执行部门应当承担相应责任，授权对象承担领导责任。

第五章附则

第二十二条国家法律、行政法规、部门规章、监管部门规范性

文件以及公司章程另有规定的，从其规定。

第二十三条本办法的制定、修订由公司董事会审议，董事会授权董事会办公室负责解释。

第二十四条本办法自董事会审议通过之日起施行。

6