证券代码：600787证券简称：中储股份公告编号：临2025-052号

中储发展股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年11月14日

(二)股东会召开的地点：北京市丰台区凤凰嘴街 5号院 2号楼鼎兴大厦 A座会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数425

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1066380307

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）49.1401

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，公司董事房永斌先生主持本次会议。本次会议采取网络投票和现场投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1053954018 98.8347 11907789 1.1166 518500 0.0487

2、议案名称：关于修订《中储发展股份有限公司股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1053889518 98.8286 11983389 1.1237 507400 0.04773、议案名称：关于修订《中储发展股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1053892918 98.8289 11977289 1.1231 510100 0.0480

4、议案名称：关于以债转股方式对中储恒科物联网系统有限公司增资暨关联交易的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 14135209 85.3057 2348852 14.1752 86000 0.5191

(二)累积投票议案表决情况

5.00关于选举十届董事会非独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

5.01房永斌106032827799.4324是5.02王海滨106008435999.4095是

5.03李勇昭105992359999.3945是

5.04朱桐106015330799.4160是

5.05邹善童105998431999.4002是

6.00关于选举十届董事会独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

6.01张秋生106007206099.4084是

6.02许多奇105997628099.3994是

6.03钱琳106030314699.4301是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于取消监事4775830279.35301190778919.78545185000.8616会并修订《公司章程》的议案2关于修订《中4769380279.24581198338919.91105074000.8432储发展股份有限公司股东大会议事规则》的议案3关于修订《中4769720279.25151197728919.90095101000.8476储发展股份有限公司董事会议事规则》的议案

4关于以债转股1413520985.3057234885214.1752860000.5191

方式对中储恒科物联网系统有限公司增资暨关联交易的议案

5.01房永斌5413256189.94425.02王海滨5388864389.5389

5.03李勇昭5372788389.2718

5.04朱桐5395759189.6534

5.05邹善童5378860389.3727

6.01张秋生5387634489.5185

6.02许多奇5378056489.3593

6.03钱琳5410743089.9024

说明：上表为剔除公司董监高的5%以下股东的表决情况

(四)关于议案表决的有关情况说明

特别决议议案：1，该议案已获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数

的2/3以上通过。

对中小投资者单独计票的议案：4、5.00、6.00。

涉及关联股东回避表决的议案：4，中国物资储运集团有限公司、中国物流集团资本管

理有限公司、薛斌先生为关联股东，均已回避表决，本议案由非关联股东审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：天津精卫律师事务所

律师：贾伟东、袁青

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开、与会股东和召集人及其他参会人员资格、表决程序、

表决方式和表决结果及本次股东大会召开前的信息披露事项符合《公司法》《股东会规则》《上市规则》《自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，合法有效。特此公告。

中储发展股份有限公司董事会

2025年11月15日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书