证券代码：600789证券简称：鲁抗医药公告编号：2022-080

山东鲁抗医药股份有限公司

第十届监事会第十六次（临时）会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）十届监事会第十六次（临时）会议于2022年12月28日下午14:00在公司高新园区会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的召开通知已于2022年12月21日以电子邮件方式发出。应参会监事4人，实际参与表决4人。会议由杨志勇先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。经过认真讨论，审议并通过了如下决议：

一、《关于全资子公司吸收合并的议案》

同意4票，反对0票、弃权0票二、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

同意4票，反对0票、弃权0票特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司监事会

2022年12月29日