鲁抗医药:鲁抗医药第十届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码:600789证券简称:鲁抗医药公告编号:2024-008

山东鲁抗医药股份有限公司

第十届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第二十三次会

议于2024年3月22日上午9:00在公司高新园区1310会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议召开的通知已于2024年3月12日以电子邮件方式发出。会议应参会董事9人，实际参与表决9人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定，形成的决议合法、有效。

会议由董事长彭欣先生主持，经过认真讨论，审议并通过了如下议案:

（一）《2023年度董事会工作报告》；

同意9票，反对0票、弃权0票

（二）《2023年度总经理工作报告》；

同意9票，反对0票、弃权0票

（三）《2023年度独立董事述职报告》；

同意9票，反对0票、弃权0票具体内容详见《2023年度独立董事述职报告》（www.sse.com.cn）

（四）《2023年度董事会审计委员会履职报告》；

同意9票，反对0票、弃权0票具体内容详见《2023年度董事会审计委员会履职报告》（www.sse.com.cn）

（五）《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》；

同意9票，反对0票、弃权0票具体内容详见《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（www.sse.com.cn）

（六）《2023年度财务决算报告》；同意9票，反对0票、弃权0票

（七）《2024年度财务预算报告》；

同意9票，反对0票、弃权0票

（八）《2023年度利润分配方案》；

同意9票，反对0票、弃权0票经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司所有者净利润246171797.53元。母公司实现净利润139481355.12元，加上年初未分配利润71611399.49元，减去分配的2022年股利48896776.45元，提取2023年盈余公积13948135.51元，截止2023年12月31日，母公司可供股东分配的利润为148247842.65元。

根据公司利润实现情况、生产经营资金需求和回报股东需要，董事会拟定

2023年度利润分配预案为：以实施利润分配方案时股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税）。

具体内容详见《关于2023年度利润分配方案公告》（www.sse.com.cn）

（九）《2023年年度报告及摘要》；

同意9票，反对0票、弃权0票公司审计委员会审议通过本项议案，并同意提交公司第十届董事会第二十三次会议审议。

（十）《公司2023年内部控制自我评价报告》；

同意9票，反对0票、弃权0票公司审计委员会审议通过本项议案，并同意提交公司第十届董事会第二十三次会议审议。

具体内容详见《公司2023年内部控制评价报告》（www.sse.com.cn）。

（十一）《公司2023年内部控制审计报告》；

同意9票，反对0票、弃权0票具体内容详见《公司2023年内部控制审计报告》（www.sse.com.cn）。

（十二）《关于聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构的议案》；同意9票，反对0票、弃权0票公司审计委员会审议通过本项议案，并同意提交公司第十届董事会第二十三次会议审议。

具体内容详见公司《关于变更会计师事务所的公告》（www.sse.com.cn）。