证券代码:600789证券简称:鲁抗医药公告编号:2024-011
山东鲁抗医药股份有限公司
2024年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：否
●日常关联交易对上市公司的影响：公司2024年度日常关联交易
预计符合公司业务经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则，公司未对关联方形成依赖。
●需要提请投资者注意的其他事项：无
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024年3月22日，公司召开了第十届董事会第二十三次会议，会
议审议通过了《关于2024年度日常性关联交易的议案》。董事会就上述议案表决时，关联董事丛克春先生、张成勇先生回避表决，其他非关联董事一致表决通过。公司独立董事专门会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）2023年日常关联交易的预计和执行情况
2023年预计金额2023年实际发生
关联交易类别关联人（万元）金额（万元）山东省环境保护科学研究设
300.00136.01
计院有限公司
向关联人采购商品山东新华制药股份有限公司3000.00739.63和接受服务山东华鲁恒升化工股份有限
530.00440.95
公司
山东华鲁集团有限公司30.0028.30小计3860.001344.89
山东新华制药股份有限公司2000.00765.53山东省环境保护科学研究设
50.00-
向关联人销售商品计院有限公司和提供服务山东鲁抗好丽友生物技术开
300.00168.56
发有限公司
小计2350.00934.09
合计6210.002278.98上述关联交易总额在2023年度日常关联交易预计范围之内。
2023年度关联交易执行情况与预计情况出现差异的原因主要是
赛特公司新增其他供应商减少对山东新华制药股份有限公司的采购量，以及公司销售产品结构调整减少对新华制药的销售。
（三）2024年日常关联交易预计金额和类别本次预计金
2024年预计占同类上年实际占同类额与上年实
关联交易关联人金额业务比发生金额业务比际发生金额类别（万元）例（%）（万元）例（%）差异较大的原因山东新华制药
1320.000.42739.630.17业务量增加
股份有限公司山东华鲁恒升
化工股份有限620.000.20440.950.10业务量增加公司向关联人山东华鲁集团
采购商品50.00/28.30/有限公司和接受服山东省环境保务
护科学研究设100.00100.00136.01100.00计院有限公司北京羽兢健康新增关联公
440.004.12//
科技有限公司司
小计2530.00/1344.89/山东新华制药
2020.000.3765.530.13业务量增加
股份有限公司向关联人山东省环境保
销售商品护科学研究设-/和提供服计院有限公司务山东鲁抗好丽
友生物技术开220.003.67168.562.10
发有限公司小计2240.00/934.09/
合计4770.00/2278.98/-
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况、与本公司的关联关系与本公法定代注册资本（人2023年三季度关联单位注册地址经营范围司的关表人民币）报告数据联关系主要从事开
总资产：79.22亿
山东省淄博发、制造和销
山东新华制元，净资产：47.01受同一
66962.72万市高新技术售化学原料
药股份有限贺同庆亿元，营业收入：控股股元产业开发区药、制剂、医
公司64.98亿元，净利东控制化工区药中间体及
润：4.0亿元其它产品
总资产：410.83亿元，净资产：
山东华鲁恒山东省德州主要从事化受同一
212251.47万294.27亿元，营
升化工股份常怀春市天衢西路工产品的生控股股
元业收入：193.46
有限公司24号产、销售东控制亿元，净利润：
29.25亿元
与本公法定代注册资本（人2023年度的主要关联单位注册地址经营范围司的关表人民币）财务数据联关系
总资产：24.08亿
山东省环境山东省济南主要从事建元，净资产：6.18受同一
保护科学研市历下区贞设工程设计、亿元，营业收入：
康兴生9804万元控股股
究设计院有元街1277建设工程施10.74亿元，净利东控制限公司号工等润：8186万元（未经审计）
总资产：2.17亿主要从事医
山东鲁抗好元，净资产：1.51BAEK 济宁市高新 学研究和试
丽友生物技亿元，营业收入：参股公YONG 20000万元 区东外环路 验发展、化工
术开发有限179.69万元，净司WOON 6号 产品技术研
公司利润：-2048.17发万元（未经审计）
主要从事进总资产：4.11亿
出口代理、技元，净资产：2.01山东省济南受同一
山东华鲁集术进出口、货亿元，营业收入：
王咏11112万元市历下区舜控股股
团有限公司物进出口、化1.60亿元，净利海路219号东控制
工产品销售润-111.36万元等（未经审计）
北京羽兢健程刚6667万元北京市北京主要从事医总资产：6800.70参股公康科技有限经济技术开药技术开发、万元，净资产：司公司发区科创五技术咨询、技5689.17万元，营街38号院2术转让等业收入：436.79
号楼万元，净利润：
-265.05万元（未经审计）
（二）履约能力分析
根据财务状况和资信状况分析，上述关联人信誉良好，充分具备履约能力。
三、关联交易的主要内容和定价政策
本公司与关联人签署的《日常关联交易协议》，有效期为一年，自2024年1月1日起至2024年12月31日止。上述关联交易的定价按照双方签订的《日常关联交易协议》执行，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则。
四、交易目的和对上市公司的影响
日常关联交易中，与山东新华制药股份有限公司、山东华鲁恒升化工股份有限公司、山东华鲁集团有限公司、山东省环境保护科学研
究设计院有限公司、北京羽兢健康科技有限公司、山东鲁抗好丽友生
物技术开发有限公司发生的关联交易系公司业务发展的正常所需，上述业务未损害全体股东特别是中小股东的合法权益，不影响公司独立性。
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
2024年3月23日
