证券代码:600789证券简称:鲁抗医药公告编号:2025-040

山东鲁抗医药股份有限公司

第十一届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）十一届监事会第八次会议于

2025 年 8 月 27 日下午 2:00 在公司高新园区 A1310 会议室以现场方式召开。

本次会议的召开通知已于2025年8月18日以电子邮件的方式发出。应参会监事3人，实际参与表决3人。会议由王笃平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议采用投票表决的方式通过了如下议案:

一、《2025年半年度报告及摘要》

监事会发表审核意见如下：

（一）公司2025年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（二）公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券

交易所的各项规定，所包含的信息均能从各个方面真实反映公司2025年1—6月份的经营成果和财务状况；

（三）未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（四）全体监事认为公司2025年半年度报告所载资料不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1同意3票，反对0票，弃权0票

二、《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规章的规定，结合公司实际情况，不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止《山东鲁抗医药股份有限公司监事会议事规则》，并对《公司章程》进行修订。

在公司股东大会审议通过该事项之前，公司第十一届监事会将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职能，维护公司和全体股东利益。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定和废止部分治理制度的公告》。

同意3票，反对0票，弃权0票该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告！

山东鲁抗医药股份有限公司监事会

2025年8月28日

2