证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2026-053

山东鲁抗医药股份有限公司

第十一届董事会第十八次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东鲁抗医药股份有限公司（下称“公司”）第十一届董事会第十八次（临时）会议于2026年10月28日上午9:30在公司高新园区A1310会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议召开的通知已于2026年10月21日以电子邮件方式发出。会议应参会董事9人，实际参与表决9人。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定，形成的决议合法、有效。会议由董事长彭欣先生主持，经过认真讨论，审议并通过了如下议案:一、《公司2026年第三季度报告》

同意 9票，反对 0 票，弃权 0票公司审计委员会审议通过本项议案，并同意提交公司第十一届董事会第十八次（临时）会议审议。

具体内容详见《2026年第三季度报告》（www.sse.com.cn）

二、《关于2027年度日常性关联交易的议案》

关联董事张成勇、刘承通回避表决。

同意7票，反对0票、弃权0票公司独立董事专门会议审议通过本项议案，并同意提交公司第十一届董事会

第十八次（临时）会议审议。

具体内容详见公司《2027年度日常关联交易公告》（www.sse.com.cn）。

三、《关于调整部分募投项目建设内容并延期的议案》

同意 9票，反对 0 票，弃权 0票具体内容详见《关于调整部分募投项目建设内容并延期的公告》（www.sse.com.cn）。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

2026年10月29日