证券代码:600789证券简称:鲁抗医药公告编号:2025-046

山东鲁抗医药股份有限公司

第十一届监事会第九次（临时）会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）十一届监事会第九次（临时）

会议于2025年9月19日下午2:00在公司高新园区会议室以现场方式召开。

本次会议的召开通知已于2025年9月12日以电子邮件的方式发出。应参会监事3人，实际参与表决3人。会议由王笃平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议采用投票表决的方式通过了如下议案:

《关于2025年投资计划中期调整的议案》

同意公司2025年投资计划中期调整方案，原定固定资产投资项目年度投资计划5.67亿元元，调增0.08亿元；长期股权投资新增项目4个，调增

1.87亿元。

同意3票，反对0票，弃权0票特此公告！

山东鲁抗医药股份有限公司监事会

2025年9月20日