轻纺城第十届董事会第八次会议决议公告

股票简称：轻纺城股票代码：600790编号：临2022－018

浙江中国轻纺城集团股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十届董事会第八次会议通

知于 2022 年 6 月 10 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各董事，于2022年6月15日下午在公司二楼会议室召开。会议应到董事

9名，实到董事8名，董事王海明因工作原因未能出席本次会议，全

权委托董事长潘建华代为行使表决权。公司监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议由公司董事长潘建华先生主持，经董事审议各议案后形成以下决议：

1、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于全资子公司签订国有土地上房屋征收协议的议案》。董事会同意将此议案以提案的形式提交公司2022年第一次临时股东大会审议。（详见同日披露的临2022-020公告）2、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。董事会同意公司于2022年7月1日召开公司2022年第一次临时股东大会，股东大会通知见同日披露的临2022-021公告。

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

二○二二年六月十六日