轻纺城第十届董事会第二十四次会议决议公告

股票简称：轻纺城股票代码：600790编号：临2023—083

浙江中国轻纺城集团股份有限公司

第十届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十届董事会第二十四次会

议通知于 2023年 12月 22日以传真、E-MAIL和专人送达等形式递交各董事，于2023年12月26日以通讯表决方式召开，会议应表决董事9名，实际表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议各议案后形成以下决议：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选聘会计师事务所的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选聘会计师事务所的公告》（临

2023-085）。

董事会同意将《关于选聘会计师事务所的提案》提交公司股东大会审议。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整董事会部分专门委员会成员的议案》。

董事会同意公司第十届董事会部分专门委员会成员调整如下：

公司第十届董事会审计委员会由三人组成，其中，独立董事二人。

公司独立董事章勇坚先生为公司董事会审计委员会主任委员，公司董

1轻纺城第十届董事会第二十四次会议决议公告

事傅祖康先生、独立董事楼东平先生为审计委员会委员。

上述专门委员会委员任期至第十届董事会届满之日（2024年5月7日）止。

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于参与转融通证券出借业务的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司参与转融通证券出借业务的公告》（临2023-086）。

4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修改<公司章程>及董事会专门委员会相关工作细则的公告》（临2023-087）。

董事会同意将《关于修改<公司章程>的提案》提交公司股东大会审议。

5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<独立董事工作制度>的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事工作制度》。

董事会同意将《关于制定<独立董事工作制度>的提案》提交公司股东大会审议。

6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事专门会议制度》。

7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制

2轻纺城第十届董事会第二十四次会议决议公告定<董事会审计委员会工作细则>的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会工作细则》。

8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<董事会提名委员会工作细则>的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会提名委员会工作细则》。

9、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

10、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<董事会战略委员会工作细则>的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会战略委员会工作细则》。

公司董事会决定暂不召开股东大会，将另行发布召开股东大会的通知。

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

二○二三年十二月二十六日

3