轻纺城第十届董事会第二十五次会议决议公告

股票简称：轻纺城股票代码：600790编号：临2024—004

浙江中国轻纺城集团股份有限公司

第十届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十届董事会第二十五次会

议通知于 2024 年 2 月 19 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各董事，于2024年2月23日以通讯表决方式召开，会议应表决董事

9名，实际表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议各议案后形成以下决议：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》（临2024-005）。

2、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。董事会同意公司于2024年3月14日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（临2024-006）。

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

二○二四年二月二十七日