轻纺城第十一届董事会第十八次会议决议公告

股票简称：轻纺城股票代码：600790编号：临2025－038

浙江中国轻纺城集团股份有限公司

第十一届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十一届董事会第十八次会

议通知于 2025 年 12 月 22 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递

交各董事，于2025年12月25日以通讯表决方式召开。会议应表决董事11人，实际表决董事11人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议各议案后形成以下决议：

1、会议以11票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通

过了《关于公司下属华能商城拟被征收的议案》，具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司下属华能商场拟被征收的公告》（临2025-039）。

2、会议以11票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通

过了《关于公司为参股公司提供担保的议案》，具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为参股公司提供担保的公告》（临2025-040）。

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

二○二五年十二月二十六日