轻纺城第十一届董事会第二十四次会议决议公告

股票简称：轻纺城股票代码：600790编号：临2026－023

浙江中国轻纺城集团股份有限公司

第十一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十一届董事会第二十四次

会议通知于 2026 年 7 月 30 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递

交各董事，于2026年8月3日以通讯表决方式召开。会议应表决董事11人，实际表决董事11人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议各议案后形成以下决议：

1、会议以11票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通

过了《关于注销回购股份、减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》，具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销回购股份、减少注册资本暨修订<公司章程>的公告》（临

2026-024）。

董事会同意将《关于注销回购股份、减少注册资本暨修订<公司章程>的提案》提交公司股东会审议。

2、会议以11票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通

过了《关于终止工银投资债转股业务的议案》，具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止工银投资债转股业务的公告》（临2026-025）。

3、会议以11票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通

过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。董事会同意公司于2026年8月20日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会。具体内容请见公司在上海证券交易所

1轻纺城第十一届董事会第二十四次会议决议公告网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》（临2026-026）。

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

二○二六年八月五日

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