轻纺城第十一届董事会第二十一次会议决议公告

股票简称：轻纺城股票代码：600790编号：临2026－008

浙江中国轻纺城集团股份有限公司

第十一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十一届董事会第二十一次

会议通知于 2026 年 4 月 10 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递

交各董事，于2026年4月21日下午在公司二楼会议室召开。会议应参会董事11名，实际参会董事9名，董事吴强、沈红梁因公未能出席本次会议，全权委托董事虞建妙代为行使表决权。公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议由公司董事长潘建华先生主持，经董事审议各议案后形成以下决议：

1、会议以11票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《公司

2025年度董事会工作报告》，董事会同意将此报告提交公司2025年

年度股东会审议。

2、会议以11票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《公司

2025年度总经理工作报告》。

3、会议以11票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《公司2025年度财务决算报告》，董事会同意将《公司2025年度财务决算报告》提交公司2025年年度股东会审议。本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

1轻纺城第十一届董事会第二十一次会议决议公告4、会议以11票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《公司

2025年度利润分配及资本公积转增预案》，公司拟以2025年末总股

本1465790928股为基数，扣除截止本公告日公司回购专户中股份数量107875522股，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.20元（含税），合计派发现金红利162949848.72元（含税），分配后剩余可供股东分配的利润1777436130.38元结转以后年度分配。2025年度不进行资本公积金转增股本。（如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。）具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2025 年年度利润分配预案的公告》（临

2026-009）。

董事会同意将利润分配方案提交公司2025年年度股东会审议。

5、会议以11票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于<公司2025年年度报告全文及其摘要>的议案》，董事会同意将此议案以提案形式提交公司2025年年度股东会审议。本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》。

6、会议以11票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于<公司2025年度内部控制评价报告>的议案》。本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

7、会议以11票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于<

2轻纺城第十一届董事会第二十一次会议决议公告公司 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司

2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

8、会议以11票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于独立董事津贴标准的议案》，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合本地区、本公司实际，并参考其他地区上市公司支付独立董事津贴的相关情况，公司2026年度拟向每位独立董事支付的津贴为人民币10万元（含税）。独立董事出席公司股东会、董事会的差旅费，以及按照《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权时发生的必要费用由公司据实报销。

董事会同意将此议案以提案形式提交公司2025年年度股东会审议。

9、会议以11票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于外部董事津贴标准的议案》，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定和要求，结合本地区、本公司实际，并参考其他地区上市公司支付外部董事津贴的相关情况，公司2026年度拟向每位外部董事（不含独立董事）支付的津贴为人民

币3万元（含税）。外部董事出席公司股东会、董事会的差旅费，以及按照《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权时发生的必要费用由公司据实报销。

董事会同意将此议案以提案形式提交公司2025年年度股东会审议。

10、在关联董事潘建华、王百通、吴强、沈红梁回避表决的情况

3轻纺城第十一届董事会第二十一次会议决议公告下，会议以7票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于公司

2026年度预计日常关联交易的议案》，董事会同意将此议案以提案形

式提交公司2025年年度股东会审议。本议案已经董事会独立董事专门会议、审计委员会会议审议通过。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2026 年度预计日常关联交易的公告》（临2026-010）。

11、会议以11票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于会计政策变更的议案》。本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《关于会计政策变更的公告》（临2026-011）。

12、会议以11票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于调整公司内设机构设置的议案》。董事会同意公司内设机构设置如下：

董事会办公室、集团办公室、计划财务部、招投标办公室、投资发展

部、企业管理部、风控内审部、基建工程部。

13、会议以11票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。董事会同意聘任王冠丽女士为公司证券事务代表，任期至第十一届董事会届满之日（2027年5月7日）止。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（临2026-012）。

14、会议以11票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《董事会审计委员会2025年度履职报告》。

15、会议以11票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《公司

2025年度独立董事述职报告》。

4轻纺城第十一届董事会第二十一次会议决议公告公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于2025年度独立性情况的自查报告》作出了专项评估报告，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

16、会议以11票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。董事会同意将此议案以提案形式提交公司2025年年度股东会审议。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

17、会议以11票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》。董事会同意公司于2026年5月13日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年年度股东会。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（临2026-014）。

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

二○二六年四月二十三日

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